Quién es el exmando de la UIF que descongeló cientos de cuentas bancarias de narcos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una entidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se ha encargado de congelar las cuentas bancarias de narcotraficantes que reciben dinero de procedencia ilícita, tal y como sucedió con Juan Manuel Abouzaid, alias ‘El Bayeh’, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El bloqueo de las cuentas se realiza con la finalidad de congelar los recursos financieros de las personas que están en la mira de las autoridades. Sin embargo, en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), un exmando de la UIF descongeló más de 700 cuentas que estaban vinculadas a capos de la droga y sus familiares.

Se trata de Mauricio Moreno Balbuena, quien se desempeñó como director general de Procesos Legales de la UIF. Durante su cargo desbloqueó 722 cuentas bancarias que almacenaban más de mil millones de pesos.

Por ello, en junio de 2019, la UIF —entonces encabezada por Santiago Nieto— presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desbloqueo de los activos. La querella fue en contra de Moreno Balbuena y de Orlando Suárez López, exdirector de dicha unidad.

De acuerdo con Nieto, no hubo una justificación sustentada para descongelar las cuentas que habían sido inmovilizadas desde 2014. Como consecuencia, las personas que en su momento habían sido bloqueadas pudieron recuperar sus cuentas y acceder a mil 086 millones de pesos y más de 17 millones de dólares.

En su momento se dio a conocer que entre las personas beneficiadas por las acciones de Moreno Balbuena se encontraban María Guadalupe Gastélum Payán, Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza, identificadas como la esposa e hijas de Juan José Esparragoza Moreno, alias ‘El Azul’, recordado por ser un destacado miembro del Cártel de Sinaloa.

Algunas de las cuentas desbloqueadas también pertenecían a familiares del capo Rafael Caro Quintero (fundador del extinto Cártel de Guadalajara), entre las que se encontraba su esposa, María Elizabeth Elenes, y sus hijos Emilio, Héctor Rafael, Mario y Roxana Caro Elenes.

En febrero de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) imputó a Moreno Balbuena por descongelar las cuentas que también conectaban a miembros de Los Cuinis, familia que está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, el 11 de febrero se dio a conocer que un juez federal determinó no vincular a proceso a Moreno Balbuena ni a Suárez López por descongelar cientos de cuentas bancarias en junio de 2018.

El juez de control de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, argumentó que no se presentaron las pruebas suficientes para procesar a los dos exmandos de la UIF por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y lavado de dinero.

Asimismo, se indicó que tanto Balbuena como López contaban con la facultad legal para descongelar los activos. Sin embargo, la FGR no explicó si los propietarios de las cuentas que fueron desbloqueadas retiraron el dinero que tenían en las mismas o lo transfirieron a otras entidades bancarias.