La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó restricciones para acceder a cajas de seguridad y modificar el paquete accionario de su empresa impuestas a Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, en una causa penal por presuntas maniobras ilícitas vinculadas al mercado cambiario. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones ordenó suplantar su inhibición general de bienes por un embargo.
Los jueces de la sala I de la Cámara Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens avalaron la “prohibición de innovar” que rige desde diciembre pasado sobre las cajas de seguridad y el paquete accionario de la firma “Arg Exchange SA” que preside Migueles y que resolvió la jueza del caso, María Servini.
PUBLICIDAD
El empresario está imputado por una presunta maniobra de adquisición ilegítima de dólares aprovechando el cepo cambiario durante 2023, como parte de una investigación que involucra a más de treinta casas de cambio y entidades financieras. Diecisiete de estas firmas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito, según la acusación.
En el caso de “Arg Exchange SA”, que preside Migueles, la investigación señala compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.
PUBLICIDAD
Medidas cautelares
El 26 de diciembre pasado, Servini dispuso la inhibición general de bienes de Migueles y de la firma, así como la prohibición de innovar sobre la totalidad del paquete accionario de “Arg Exchange SA”. Posteriormente, el 29 de diciembre, se amplió la medida para incluir la prohibición de innovar respecto al contenido de las cajas de seguridad que posean los involucrados. Estas medidas buscan evitar que, ante el avance de la investigación, los imputados se desprendan de bienes que podrían ser objeto de decomiso, justificó en ese momento.
La jueza explicó que “a partir de las distintas medidas probatorias desplegadas hasta el momento se pudo establecer la existencia de un gran entramado de personas físicas y jurídicas, cuya participación mancomunada habría permitido montar una estructura para realizar las conductas ilícitas" que les habrían permitido “hacerse de millonarias sumas de dólares estadounidenses en efectivo”.
PUBLICIDAD
A la hora de resolver sobre una apelación de la defensa, la Cámara Federal confirmó ahora lo relativo a las cajas de seguridad y las acciones de la firma. Advirtió que de “no adoptarse en este estadio procesal las medidas precautorias tendientes a conservar el patrimonio de las personas investigadas, podría facilitarse la realización de maniobras de elusión o frustración de las acciones jurisdiccionales dirigidas sobre los eventuales productos del delito”.
Advertencia: precisar el delito
En cuanto a la inhibición de bienes, el Tribunal de Apelaciones ordenó suplantarla por un embargo cuyo monto deberá fijar la magistrada. Para ello, “deberán precisarse también de manera más concreta los alcances del suceso aquí investigado y su significación jurídica, presupuestos todos ellos necesarios para la determinación de tales cuantías”, advirtieron en su voto los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
PUBLICIDAD
La inhibición de bienes seguirá vigente hasta que se concrete el embargo, resolvieron.
El juez Mariano Llorens remarcó por su parte que en la narración de los hechos investigados no se explica “en dónde reside el componente espurio del caso que respaldaría la intervención de este fuero, ni su significación jurídica, de modo de enmarcar la senda del expediente y de las decisiones que corresponden adoptar en su seno”.
PUBLICIDAD
Llorens sostuvo que hay “urgente necesidad de que los magistrados que intervienen en la causa satisfagan ese reclamo de precisión que permita encauzar adecuadamente la senda de la investigación, así como los derechos de las personas convocadas al sumario”, pese a lo cual respaldó la decisión de confirmar las medidas cautelares con el reemplazo de la inhibición de bienes por el embargo.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Tips jurídicos: ¿Hay Justicia después de la muerte?
Una familia tenía pactada la despedida de un ser querido, pero antes de la ceremonia recibió un llamado tan insólito como doloroso: por una confusión, el cuerpo había sido cremado antes de la fecha pactada. ¿Quién responde en esos casos?
Fue al cajero, dijo que resbaló en la escalera y que se fracturó un brazo: la Justicia rechazó la demanda contra el banco
La Cámara de Apelaciones determinó que no se pudo probar cómo ocurrió la caída y cuestionó el testimonio de la única testigo presentada por la demandante. El tribunal consideró insuficientes las pruebas aportadas y la mujer deberá hacerse cargo de las costas procesales
Denunció que le diagnosticaron esclerosis múltiple por error y demandó por mala praxis: la Justicia rechazó el reclamo
El paciente reclamó una indemnización porque recibió medicación durante tres años a partir de un diagnóstico que luego fue cuestionado. Sin embargo, el tribunal determinó que los especialistas actuaron de acuerdo con los protocolos médicos y descartó que hubiera existido negligencia profesional
El inicio de la pandemia los sorprendió en una playa del Pacífico, estuvieron 49 días varados y la aerolínea deberá indemnizarlos
Dos argentinos debían regresar desde México en marzo de 2020, pero su vuelo fue cancelado. Tras permanecer varias semanas sin asistencia ni respuestas de la aerolínea, la Cámara de Apelaciones elevó el resarcimiento por daño moral y ordenó reembolsarles los gastos de alojamiento y comida. También condenó a la agencia de viajes
Evalúan citar a declarar a la abogada boliviana Nadia Beller como testigo en la causa ANDIS
El juez Ariel Lijo agregó el pedido de la diputada Marcela Pagano al expediente. El fiscal Franco Picardi analiza la pertinencia del testimonio de la expareja del asesor Fernando Cerimedo. La mujer que sobrevivió a un ataque a balazos en Bolivia se refirió a la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a maniobras de corrupción
