Lisboa, 7 ene (EFECOM).- La justicia portuguesa informó este martes de que investiga un caso de supuesto fraude fiscal, falsificación y blanqueo de capitales por parte de un administrador de la entidad Novo Banco, heredera del quebrado Banco Espírito Santo (BES).
El Ministerio Público precisó en un comunicado que, en el marco de esta operación en la que se han realizado varias inspecciones, dos personas han sido declaradas sospechosas formales ('arguidas' en portugués, una figura previa a la acusación).
En concreto, las autoridades han llevado a cabo cuatro registros domiciliarios, un registro en establecimiento bancario y siete no domiciliarios.
"En causa podrán estar hechos susceptibles de constituir la práctica de delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsificación por parte de un administrador del Novo Banco", explicó la Fiscalía en la nota, donde señaló que este proceso se encuentra bajo secreto de sumario.
La Policía Judicial amplió en otro comunicado que los registros se realizaron en Lisboa y sus alrededores y que las diligencias continúan.
La información se ha dado a conocer pocas horas después de que el Novo Banco informara en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa de la destitución de Carlos Jorge Ferreira Brandão, miembro del Consejo de Administración Ejecutivo y Chief Risk Officer.
En la nota alegó que el Consejo General y de Supervisión tomó esta decisión al identificar "operaciones financieras sospechosas en su esfera personal, que dieron origen a una denuncia a las autoridades".
La entidad aseguró que estas operaciones "no están relacionadas ni implican, de ninguna forma, al banco" y no tienen impacto en los clientes.
Medios locales publicaron que Brandão es uno de los declarados sospechosos formales. EFECOM
Últimas Noticias
La agenda récord de la reina Sofía a sus 87 años: un recorrido de más de 7.500 kilómetros para ir de Sevilla hasta Estados Unidos
La madre de Felipe VI continúa con sus viajes institucionales después de haber despedido a Harald V en Oslo
La Justicia otorga a una madre la custodia de su hijo, pero bloquea que pueda llevárselo a Turquía: el menor es subcampeón de baloncesto en Barcelona
Los magistrados destacan que el niño “siempre ha vivido aquí desde que nació”
La madre de Clara murió esperando su juicio por incapacidad permanente por un cáncer, pero tenía cita para 2030: el colapso en los juzgados de Madrid deja cientos de casos pendientes
El Colegio de la Abogacía de Madrid ha alertado del colapso de los Juzgados de lo Social, con vistas fijadas incluso para 2030 y ha exigido medidas urgentes ante unas demoras que afectan a despidos, incapacidades, prestaciones y reclamaciones salariales
Un estudiante de 13 años apuñala a su profesora en Roma e intenta transmitirlo en directo: investigan si es una venganza por dos asignaturas suspensas
El alumno roció a la docente con spray de pimienta y la hirió con un cuchillo antes de realizar los exámenes de recuperación
Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día
Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura
