La denuncia de una empresa de Almería, en 2023, desencadenó la desarticulación de una amplia red delictiva dedicada al fraude fiscal mediante la importación de mercancía desde China, cuyo perjuicio asciende a 700 millones de euros en la Unión Europea y 56 millones en España.
La operación, dirigida por la Fiscalía Europea y coordinada con Europol, ha contado con la participación directa de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y ONIF de la Agencia Tributaria, y ha incluido la cooperación de fuerzas policiales en Grecia, Francia y Bulgaria. Entre los resultados destacan la detención de seis personas en territorio español, la incautación de 475.000 euros en efectivo y 490.000 euros en criptovalores, y la identificación de cien sociedades españolas víctimas de usurpación de identidad mercantil.
PUBLICIDAD
Red internacional y usurpación a gran escala de empresas
La operación se desarrolló a nivel internacional y en España ha supuesto diez registros, realizados en ciudades como Madrid, Badajoz, Badalona, Elche, Manises y Sevilla. Los agentes, además, bloquearon productos financieros, bienes inmuebles y vehículos, e incautaron 7.133 bicicletas eléctricas y 3.696 patinetes eléctricos. Además, se procedió a la inspección de 480 contenedores en el Puerto de El Pireo, Grecia, y la incautación total de 5,8 millones de euros en diferentes monedas.
La investigación, bautizada como operación ‘Calypso’ y coordinada en 14 países, se inició tras la alerta de la empresa almeriense, que descubrió la usurpación de su identidad fiscal al recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria por cuotas impagadas vinculadas a operaciones de las que no tenía conocimiento. Las pesquisas permitieron detectar cerca de un centenar de empresas españolas afectadas, con presencia en toda la geografía nacional, convertidas en víctimas de suplantación para hacerlas figurar falsamente como responsables tributarias del fraude.
PUBLICIDAD
Los pasos para estafar
La actividad de la red consistía en aprovechar la importación de bienes desde China hacia Europa, usando mercantiles búlgaras pantalla en las que figuraban testaferros. Estas sociedades simulaban ventas y operaciones con empresas españolas desconocedoras del fraude, en algunos casos “muy conocidas”, según la Policía Nacional. El entramado presentaba documentación falsa o con valores menores a los reales en el tránsito aduanero, ingresando la mercancía principalmente por mar hasta Grecia y facilitando de este modo la evasión de aranceles.
Una vez introducidas en la UE, los productos se almacenaban y se movían entre distintos países del continente, valiéndose de empresas fantasma y aprovechando regímenes fiscales intracomunitarios para eludir el pago de impuestos. En muchos casos, el destino final de los productos era el mercado negro, en el que el pago se realizaba en efectivo como parte de una economía clandestina y opaca.
PUBLICIDAD
Fraude del IVA y blanqueo
La sofisticación de la trama residía en la utilización masiva de empresas pantalla y facilitadores profesionales, agentes aduaneros, proveedores de servicios y firmas auditoras, que aseguraban el despacho inicial e intentaban ocultar el verdadero destino de las mercancías y su flujo económico. La organización conseguía así simular una aparente compra y transporte de productos entre empresas de distintos Estados miembros de la UE. El uso fraudulento de los números de IVA de entidades legítimas, repartidas por toda España, entorpecía la investigación y dificultaba su detección.
En cuanto al flujo económico, la organización recurría a diversas fórmulas de blanqueo de capitales para devolver los beneficios obtenidos a China. El dinero circulaba mediante sistemas bancarios subterráneos, transferencias de criptodivisas y movimiento de fondos a través de redes comerciales opacas fuera del radar de los mecanismos internacionales de supervisión bancaria.
PUBLICIDAD
*Noticia elaborada con información de EFE y Europa Press
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Diego Fernández, ingeniero químico, sobre cómo limpiar la freidora de aire: “Pon dos cucharadas de bicarbonato de sodio y echa agua muy caliente”
El experto explica un método sencillo y casero para eliminar la grasa acumulada y mantener el electrodoméstico en buen estado
Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del empresario Julio Martínez Martínez
El sumario completo de la investigación, al que ha tenido acceso ‘Infobae’, incorpora conversaciones entre altos cargos de la aerolínea que apuntan a que el expresidente socialista tenía poder real de decisión dentro de la red objeto de la investigación
Hallan unas células hasta ahora desconocidas en el cerebro de los pacientes con Alzheimer
Una novedosa técnica microscópica ayuda a comprender cómo se relacionan las distintas células entre sí dentro del tejido cerebral
La paradoja de Starlink en Europa: arrasa en velocidad de descarga pero tropieza en gaming y videollamadas
En el primer trimestre de 2026, el internet satelital de Elon Musk se ha consolidado en el continente europeo como alternativa a la fibra óptica
En la casa de Zapatero se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores
Esto tiene sentido, según el juez, porque “desplazar” el núcleo de planificación y dirección del ámbito de la oficina al entorno de su domicilio permitiría disponer “de mayor reserva y control de la información”
