La localidad bonaerense de San Pedro se ha visto conmocionada por lo que muchos creen podría ser una estafa piramidal a gran escala. A través de una plataforma denominada Rainbowex, que promete altos rendimientos en criptomonedas de dudosa existencia, miles de personas han invertido sus ahorros con la esperanza de duplicar su capital en un corto plazo. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando algunos comenzaron a cuestionar la legalidad del esquema, lo que ha llevado a que las autoridades inicien una investigación de oficio.
Cómo funciona
El sistema Rainbowex, que supuestamente funciona a través de una entidad llamada Knight Consortium, promete rendimientos diarios extraordinarios que oscilan entre el 1% y el 2%, una cifra que excede ampliamente lo que ofrecen otros productos financieros o incluso el mercado de criptomonedas. Este alto retorno ha resultado particularmente atractivo para los habitantes de San Pedro y otras localidades del país, quienes, en medio de una economía inestable, han visto en esta plataforma una oportunidad de multiplicar rápidamente sus ingresos.
Los promotores locales, quienes también se consideran inversores, han incentivado la participación de nuevos usuarios, en un mecanismo que recuerda a los esquemas piramidales, donde las ganancias dependen en gran medida de la incorporación de nuevos participantes.
La modalidad del supuesto esquema consiste en que los usuarios fondean una cuenta en Knight Consortium, y compran criptomonedas en la plataforma ReinboEX guiados por “señales de trading”. De hecho, algunos de los participantes han descripto al sistema como de “manipulación de precios”, ya que compran y venden la moneda virtual para generar hacer subir sus precios y así generar ganancias. Sin embargo, la plataforma de operaciones que utilizan no es un exchange centralizado de relevancia en el mercado cripto ni las criptomonedas que recomiendan tienen presencia alguna en los círculos cripto.
Infobae accedió a algunas de las “señales de trading” que circulan entre los usuarios y no logró encontrar referencia alguna a las criptomonedas con las que operan los ahorristas que se sumaron el esquema las fuentes de consulta del mundo cripto. Por ejemplo, Coinmarketcap, la plataforma que compila a los tokens de mayor presencia en el planeta y funciona como una suerte de enciclopedia cripto con datos en tiempo real, no tiene datos de ninguna de las supuestas criptomonedas en cuestión. Chequear que esa página incluya una cripto es un primer paso clave para reconocer la veracidad de un proyecto blockchain.
Las señales de trading, en su mayoría, provienen de una figura conocida como “La China”, una mujer de origen asiático que, a través de la plataforma de mensajería Telegram, indica el momento preciso para realizar las transacciones. Esto ha generado situaciones inusuales en la vida diaria de San Pedro, donde los inversores interrumpen sus actividades cotidianas para seguir las instrucciones de la plataforma.
El rol de Knight Consortium
Detrás de Rainbowex se encuentra Knight Consortium, una fundación que se presenta como un grupo de accionistas que opera en el mercado de valores y que atrae a inversores minoristas de diferentes partes del mundo. Sin embargo, las investigaciones preliminares indican que la firma no está registrada ni tiene ningún aval legal en Argentina. Esto ha generado dudas sobre la legitimidad del negocio, especialmente luego de un evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde, según se reveló posteriormente, algunos de los directivos que participaron eran actores contratados.
Uno de estos actores, el polaco Maurycy Lyczko, confirmó que fue contratado por una persona asiática para hacerse pasar por uno de los directivos de la compañía. Según sus declaraciones, le pagaron 1.500 dólares para participar del evento, donde se entregaron premios a los inversores más destacados. Este tipo de tácticas, junto con la falta de registro oficial, han acrecentado las sospechas de que Rainbowex y Knight Consortium operan fuera del marco legal y podrían estar llevando a cabo una actividad ilícita.
La investigación de oficio y las fiscales a cargo
A raíz de las sospechas crecientes y la magnitud que ha adquirido la supuesta estafa, la fiscalía general de San Nicolás, encabezada por Sandra Bicetti, y la fiscalía de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani, han iniciado una investigación de oficio para esclarecer los hechos. Según las declaraciones de las fiscales, aún no se han presentado denuncias formales por parte de las personas que podrían haber sido damnificadas, lo que dificulta avanzar rápidamente en el caso.
Viviani explicó en una entrevista con el canal de noticias TN que “no tengo personas que se hayan presentado en la fiscalía como damnificados” y añadió que “hay que hacer un camino, una trazabilidad del dinero, todo es materia de investigación”. A pesar de la falta de denuncias, Viviani ha comenzado a reunir información y ha citado a un especialista que ha dado entrevistas a medios locales para que preste declaración testimonial y aporte detalles sobre cómo opera la plataforma.
Por otro lado, el equipo de ciberdelito de la fiscalía ya está trabajando para determinar si Rainbowex viola el artículo 310 del Código Penal, que penaliza la intermediación financiera sin el debido registro ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). De acuerdo con fuentes judiciales, si se determina que la plataforma opera al margen de la ley, las personas que hayan invertido su dinero no tendrían respaldo legal para recuperarlo, ya que se trataría de una actividad informal e ilegal.
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