Multimillonaria sanción a una plataforma de criptomonedas acusada de lavar dinero con Bitcoin

El gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes a Tornado Cash, una plataforma de transacciones para monedas virtuales que supuestamente habría ayudado a lavar más de 7.000 millones de dólares en criptomonedas desde su creación en 2019.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos afirmó que los sistemas de Tornado Cash se usaron para lavar más de 96 millones de dólares robados de la plataforma blockchain Harmony en junio y en agosto a la firma de criptomonedas Nomad.

Como parte de las sanciones, Tornado Cash y unas 44 direcciones de Ethereum (ETH) y USDC asociadas al servicio se incluyeron en la lista negra de la Ofac. Según el medio The Block, entre las billeteras identificadas se incluyó el contrato inteligente que ejecuta la plataforma sancionada y su dirección de subvenciones de Gitcoin.

Las plataformas para efectuar transacciones con monedas virtuales, como el caso de Tornado Cash, combinan diferentes criptomonedas, incluyendo fondos obtenidos de forma ilegal o legítimamente, de modo que los actores ilegales puedan ocultar el origen de los fondos robados.

“Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar el lavado de fondos de actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”, explicó Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.

Nelson dijo que la agencia “seguirá buscando agresivamente medidas contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los criminales y quienes los ayudan”.

Esta no es la primera vez que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a una mezcladora de criptomonedas.

En mayo pasado, Estados Unidos anunció sanciones contra la firma norcoreana Blender.io, acusada de ayudar a Lazarus Group, un grupo norcoreano de hackers, que fueron sancionados por llevar a cabo un robo de monedas digitales por 620 millones de dólares en marzo a Ronin Network.

De hecho, según datos recogidos por CoinDesk, los depósitos de Ethereum en Tornado Cash se dispararon desde que Ronin haya sido pirateado. La cantidad promedio de ETH que había en la mezcladora superó los 220.000 entre mayo y junio de este año. Se estima que alrededor del 18% de la cantidad total de ETH que circuló a través de la entidad sancionada provino del hackeo de Ronin por parte del grupo surcoreano.

Las nuevas sanciones también apuntan al uso creciente de activos digitales para perpetuar actos ilegales por parte de actores estatales e individuos. De hecho, las sanciones contra Tornado Cash llegan después de que la plataforma informara que estaba bloqueando activamente las direcciones sancionadas por la Ofac.

Pese a aquellas garantías públicas que hizo la plataforma, las autoridades estadounidenses dijeron que Tornado Cash falló repetidamente en aplicar los controles necesarios, y que por ese motivo decidían sancionarla.

Legisladores y funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por el uso de criptomonedas para participar en actos ilícitos y el Gobierno estadounidense parece firme en su postura de sancionar esta clase de plataformas que permitan estas acciones irregulares.

En marzo, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva sobre activos digitales donde pide a los reguladores federales apoyo para mitigar las finanzas ilícitas y los riesgos de seguridad nacional que representan el uso indebido de los activos digitales.

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