Con empresas fachada evadían impuestos y lavaban activos por más de $126.000 millones: cayeron en operativo de las autoridades

Durante más de siete años, una red delictiva operó simulando importaciones a través de empresas fachada para introducir mercancía de contrabando y lavar activos en Colombia.

Como resultado de una operación conjunta entre la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía General de la Nación, cuatro personas vinculadas a esta organización, identificada como “Logistics”, fueron capturadas en procedimientos llevados a cabo en Cali y Medellín.

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Según explicaron las autoridades, la estructura criminal, presuntamente basada en el puerto de Buenaventura, utilizaba cinco empresas ficticias para justificar legalmente el ingreso de productos al país.

De esta forma, el grupo logró evadir controles fiscales y judiciales, dejando un daño económico que supera los $126.000 millones. Conforme a los reportes de la Policía, estas compañías apenas abonaron 2.200 millones de pesos en tributos, cifra que revela la magnitud del fraude perpetrado contra las arcas estatales.

Según explicaron las autoridades, la actividad de “Logistics” impactó de manera directa en los sectores del calzado, la confección y la bisutería, debido al ingreso de productos de contrabando y la replicación de marcas reconocidas, afectando derechos de propiedad intelectual. El uso estratégico del principal puerto del Pacífico permitió a la banda evadir a las autoridades, lo que complicó la detección y el control de las operaciones ilícitas.

Las investigaciones permitieron establecer que el monto dejado de recaudar por el Estado significó menos recursos para áreas esenciales como la política social, la educación y el bienestar policial.

Frente a ello, en declaraciones recogidas por El País, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, resaltó la proporción del daño: “Más de 126.000 millones de pesos dejaron de ingresar a la Nación y al departamento. Recursos con los que se financia la política social, la política de educación, el bienestar policial”, expresó el funcionario.

Las pesquisas arrojaron además que la red delictiva mantenía apariencia de legalidad mediante facturación y documentación falsificada. El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó al mismo medio que la operación se desarrolló como parte del “Plan Operacional contra Economías Ilegales”, el cual apunta a desarticular fuentes de financiación de organizaciones criminales en el país.

Además, Oviedo recalcó que la labor articulada entre diversas instituciones resultó fundamental para llevar adelante el operativo y ejecutar las órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

Las autoridades efectuaron de manera simultánea las diligencias de allanamiento tanto en Cali como en Medellín, interviniendo contra toda la red de operaciones presuntamente manejadas por “Logistics”. Se presume que la estructura no solo facilitaba el ingreso ilegal de productos, sino que también ponía en circulación mercancía que atentaba contra la industria local y la estabilidad de sectores productivos afectados por la competencia desleal.

Así las cosas, tanto la Policía Fiscal y Aduanera como la Fiscalía General de la Nación reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar denunciando actividades sospechosas relacionadas con el contrabando, la evasión de impuestos y el lavado de activos. Las autoridades pusieron a disposición la línea contra el multicrimen 321 394 5156 para recibir información que permita prevenir, detectar y evitar el avance de estructuras ilegales.

Las acciones anunciadas forman parte de una estrategia de refuerzo del control aduanero y de la lucha contra las economías ilícitas en los principales corredores fronterizos y comerciales de Colombia.

Finalmente, los voceros oficiales reiteraron el compromiso institucional de fortalecer tanto la inteligencia como la inspección en puertos y centros logísticos clave del país, con el fin de frenar el lavado de activos y proteger a los sectores económicos legales de amenazas estructurales como el contrabando y la falsificación.