La Guardia Civil detuvo en la ciudad española de Valencia (este) a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en Europa, un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa, con un patrimonio superior a los dos millones y medio de euros que ha sido bloqueado.
Al detenido se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales, por crear una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, que daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos.
El objetivo era captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal, informó este domingo la Guardia Civil, que inició la investigación al detenido el pasado mes de agosto con la colaboración de la seguridad privada.
La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y así poder atraer a otros inversores.
Este método es conocido como “esquema ponzi”, un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
De esta manera, la inversión en criptomonedas era todo un éxito, por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores.
Fruto de las investigaciones, se logró identificar a varios perjudicados en España y se descubrió que el detenido, que llevaba un algo nivel de vida, había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal.
Finalmente, el pasado 2 de diciembre, se llevaron a cabo tres entradas y registros, en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y en un taller donde se ocultaba parte de los bienes. Además, la Guardia Civil ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma y de las páginas donde se publicitaba.
Además, se procedió al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma, además del decomiso de una veintena de vehículos de alta gama, con un patrimonio total de más de dos millones y medio de euros.
Según medios españoles, también, se procedió al decomiso de diversa documentación así como dispositivos electrónicos: ordenadores, tablets, teléfonos móviles y USB monederos de criptomonedas.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Valencia. La operación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboración de EUROPOL.
(con información de EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
20 años de estudios y un relato bajo la lupa: cuál fue el verdadero impacto del regreso de los lobos a Yellowstone
El biólogo Daniel Stahler, a cargo del programa de estos animales en el parque, describe efectos graduales y parciales sobre la vegetación, lejos de la transformación radical que popularizó la versión original
Ucrania golpeó tres centros de datos de Yandex y desató apagones digitales en toda Rusia
Bancos, delivery y taxis dejaron de funcionar en varias regiones, mientras Moscú admite que no estaba preparada para una respuesta así
En un experimento con pantallas digitales, peces diseñaron a su pareja ideal durante 9 generaciones
Un estudio de la Universidad de Exeter reemplazó los encuentros reproductivos reales por imágenes en movimiento y descubrió patrones sorprendentes en las preferencias de machos y hembras de una especie centroamericana
Irán intensifica los ataques contra buques, amenazando la recuperación de las exportaciones de petróleo
Cuatro petroleros fueron alcanzados el 11 de octubre, mientras operadores marítimos detectan señales de menor carga en la ruta, aunque los envíos regionales aún no muestran una caída clara en los datos disponibles
De fascinación a temor: cómo el cerebro procesa el miedo a las serpientes y por qué puede generar sentimientos contradictorios
Científicos de Brasil y Portugal explican que el miedo, el asco y la belleza se activan por vías distintas en la mente humana, lo que permite que un mismo reptil despierte emociones opuestas en quien lo observa
