Una empresa de Monterrey investigada por transferencias sospechosas a un empresario que invierte en la campaña de Trump

Entre las filtraciones de la nueva investigación periodística mundial, FinCEN Files, aparece que la compañía es investigada en México y EEUU

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Entre las nuevas filtraciones periodísticas hechas a nivel mundial, bautizadas como FinCEN Files, aparece que fue reportada por el Tesoro de Estados Unidos una empresa del estado mexicano de Nuevo León, llamada Carma de Monterrey SA de CV, por hacer realizado transferencias millonarias a la empresa de casinos Wynn Resorts, fundada por uno de los principales amigos y donantes de la campaña de reelección de Donald Trump.

Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señalan además que dicha compañía ha sido investigada ya en México y en Estados Unidos por operaciones financieras sospechosas.

Y es que, continúan, hace un año, en octubre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el bloqueo de cuentas en bancos de la compañía, así como en las de una de sus accionistas, por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.

Captura de pantalla
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También en Estados Unidos la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro recibió dos reportes bancarios de actividades sospechosas, SARs por sus siglas en inglés, –en diciembre de 2016 y mayo de 2017– acerca de la misma empresa de Monterrey, que ubicaban 106 transacciones –presuntamente irregulares– por 6 millones 315 mil dólares, mismas que fueron llevadas a cabo entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.

MCCI también indica que en uno de los reportes se especifica que Carma de Monterrey realizó, en dicho periodo, 16 transferencias a una subsidiaria de Steve Wynn en Las Vegas, Nevada, por un total de 1 millón 21 mil dólares, que al tipo de cambio de entonces equivale a 14 millones de pesos.

Donald Trump y Steve Wynn en Las Vegas  (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump y Steve Wynn en Las Vegas (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

También citan un informe de la agencia Dow Jones que señala que Wynn estaba siendo investigado en 2014, el año en que Carma le transfirió fondos, por presuntas violaciones de las leyes contra el lavado de dinero.

“El fundador de la cadena de casinos, Steve Wynn, ha sido un importante donador de fondos para el Partido Republicano, incluida la campaña que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump. En enero de 2017, Wynn fue nombrado presidente de recaudación del Comité Nacional Republicano, pero sólo permaneció un año en el cargo, pues en enero de 2018 renunció en medio de un escándalo por las revelaciones del diario The Wall Street Journal, de que durante más de una década el empresario había presionado a empleadas para abusar sexualmente de ellas”, señala el texto de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

También destacan que Wynn es amigo de Trump y ha apoyado con recursos su actual campaña con la que busca resultar reelecto como presidente de Estados Unidos. MCCI explica también que en mayo de 2019 The New York Times informó que había acudido a una cena en la que se recaudaron 5 millones de dólares, mientras que el sitio politico.com reportó que Wynn había donado cerca de 400 mil dólares al Partido Republicano. Por otro lado, este mayo pasado, CNBC reveló que la aportación de Wynn a la contienda de Trump superaba ya el millón de dólares.

FinCEN Files
FinCEN Files

Esta filtración periodística incluye más de 2.100 informes de actividades sospechosas completados por bancos y otras firmas financieras para la Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La agencia, más conocida por sus siglas FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para luchar contra el lavado de dinero.

BuzzFeed News obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que lideró un equipo de más de 400 periodistas de 110 medios en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero, entre ellos Infobae.

En México –donde los medios participantes fueron Proceso, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab– el principal foco de atención está centrado en el lavado de dinero.


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