Un juzgado de Miami, Florida dictará mañana viernes la sentencia contra Alí Nasreeddine Kassir, un contrabandista libanés dedicado a la venta de productos electrónicos, la falsificación de pasaportes y el lavado de dinero con nexos con el grupo terrorista Hezbollah. La resolución estará a cargo de la jueza Marcia Cooke. Por los delitos que se le imputan, el "empresario" podría recibir entre 5 y 7 años de prisión y el pago de una multa de 150 mil dólares.
Kassir se declaró culpable en noviembre pasado por fraude de documentación y de confabulación para lavar dinero. Fue luego de que se descubriera que formaba parte de una red ilegal vinculada con la organización armada chiíta que utilizaba como fachada empresas de exportación de material electrónico.
El cómplice de Hezbollah aceptó una negociación con la fiscalía y reconoció los cargos que se le imputaron. El libanés radicado en Florida admitió que utilizó su compañía –An Imex Inc.– para importar desde China baterías falsificadas para teléfonos Apple. También comercializaba cargadores para automóviles de móviles Sambsung. Todas las enviaba a Ciudad del Este, una de las mecas del mercado negro.
El material que conseguía desde el gigante asiático era enviado vía aérea a sus cómplices en aquella ciudad paraguaya, donde se comercializaba en otros locales vinculados al grupo terrorista, con gran presencia en la Triple Frontera.
Una vez que fue descubierto, Kassir dejó de utilizar An Imex Inc. para hacerlo con otra compañía de su propiedad: 4GGlobal Trading. La utilizó como escudo para ocultar su actividad ilícita y para burlar los controles de Migraciones y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
Durante tres años, entre 2015 y 2017, Kassir logró retirar unos 155 millones de dólares de las cuentas de su principal empresa. Sin embargo, el libanés declaró tan sólo 85 a las autoridades aduaneras.
El hombre con lazos con Hezbollah también exportó juegos de consolas. Lo hizo con PlayStation de Sony, las cual asegura que eran legítimas. Sin embargo, en Paraguay eran vendidas a un precio muy inferior al del mercado. Esta irregularidad fue denunciada por otro empresario que veía cómo se vendían los videojuegos a un precio demasiado "competitivo".
La fiscalía paraguaya secuestró las máquinas y determinó que eran vendidas a un valor inferior para lavar dinero. En ese entramado mafioso para beneficiar las cuentas del grupo terrorista se había implicado Kassir, quien mañana escuchará cuántos años quedará tras las rejas.
Los locales comerciales paraguayos que recibían el material falsificado desde Miami y Nueva York eran propiedad del clan Barakat, conocidos lavadores de dinero de Hezbollah. Uno de los miembros de la familia, Mahmoud Alí Barakat fue extraditado desde el país sudamericano a los Estados Unidos en noviembre pasado.
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Últimas Noticias
Cáncer de mama: especialista salvadoreño alerta sobre los riesgos de los remedios caseros y el límite de edad en mamografías
El oncólogo ginecólogo alertó que las demoras en biopsias vuelven peligroso distanciar los chequeos radiológicos, rechazó el uso preventivo de plantas medicinales y detalló cómo evitar terapias invasivas
Allanamiento en la vivienda de Tam Zhang: ¿qué busca la Fiscalía de Costa Rica en la casa del acusado de narcotráfico?
El imputado, de nacionalidad china y costarricense por naturalización, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos mientras los investigadores del OIJ y la DEA recolectan evidencia electrónica y financiera
Flavio Bolsonaro abandonó Brasil EN VIVO: Un diputado del PL confirmó que Bolsonaro “se dirige a exiliarse en Estados Unidos”
El senador brasileño Flavio Bolsonaro ha salido del país rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo y negarse a cumplir una orden de la Corte Suprema de entregar sus pasaportes
Diputados del partido de Lula pidieron una alerta roja de Interpol para Flávio Bolsonaro
El senador, derrotado el domingo en la segunda vuelta, no entregó sus pasaportes en el plazo que le fijó el juez Alexandre de Moraes y nadie de su entorno sabe dónde está. La Policía Federal investiga si cruzó a Argentina para volar a Estados Unidos, algo que el Gobierno de Javier Milei descarta
Eduardo Bolsonaro negó que su hermano Flávio haya huido de Brasil tras perder las elecciones ante Lula
El juez Alexandre de Moraes usó una frase del propio Eduardo, que había pedido al senador salir del país si era derrotado, para ordenar la retención de sus pasaportes. Argentina asegura que no tiene registro de su ingreso
