Un megaoperativo realizado este lunes en los barrios cerrados El Rebenque, Terralagos y Santa Juana, ubicados en la zona de Canning, dentro de los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza, finalizó con 19 detenidos y la incautación de $17.000 millones en efectivo. Fuentes del caso indicaron a Infobae que, además, hay 20 prófugos.
Las acciones se desplegaron en el marco de una causa que investiga a una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes de casinos online ilegales, en la que fue clave el trabajo de la Unidad de Información Financiera (UFI), a cargo de Paul Starc. De acuerdo a las fuentes, el grupo habría lavado al menos 4 millones de dólares surgidos del juego clandestino.
El operativo, coordinado por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez tras el pedido del fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Suárez de la Fiscalía Federal de Hurlingham, incluyó 49 allanamientos simultáneos en distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis. En total participaron 340 efectivos del Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería.
En conferencia de prensa, la ministra Patricia Bullrich sostuvo: “Cuando hay una investigación coordinada entre fuerzas federales, fiscalía y juzgado, se puede desarticular una red sofisticada y clandestina. Estamos orgullosos de este modelo de investigación y de reafirmar el compromiso del Ministerio con el combate a los delitos económicos y tecnológicos que vulneran el orden público y la legalidad”.
Y agregó: “¿Dónde está la plata? Acá está: autos malhabidos, dinero ilícito y un sistema que representa un riesgo serio, sobre todo para jóvenes y niños”.
Los procedimientos comenzaron a las 6 y se extendieron hasta la medianoche, con el objetivo de desarticular una red estructurada que operaba bajo el nombre de “Celuapuestas”.
La organización, liderada por un hombre identificado como R.J.Z., operaba plataformas virtuales de juego ilegal a través de sitios web y redes sociales, al margen de todo control estatal. Utilizaba billeteras virtuales, cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros y depósitos fraccionados -lo que en la jerga se conoce como “pitufeo”- para evadir controles bancarios, compra de vehículos e inmuebles, y adquisición de criptomonedas, reforzando el esquema de blanqueo mediante la empresa financiera Axon S.A.S..
La causa cuenta con 39 órdenes de detención y la identificación de más de 30 implicados, incluidos familiares que actuaban como testaferros, profesionales como un contador y una abogada, estos últimos también imputados por colaborar en la constitución del conglomerado de sociedades.
Los fondos ilegales se disimulaban a través de la creación de sociedades de objeto diverso, con un capital inicial conjunto superior a 400.000 dólares, permitiendo la compra de inmuebles, una flota de más de 60 vehículos, algunos de alta gama, y la inversión en criptomonedas.
La pesquisa reveló el uso de empresas pantalla, la operatoria oculta de bienes y la concentración estratégica de propiedades en la zona de influencia de la organización.
Durante los allanamientos, Gendarmería secuestró dinero en efectivo en distintas monedas, más de 40 computadoras y dispositivos de almacenamiento, merchandising de las empresas investigadas, una gran cantidad de teléfonos celulares, documentación contable, tres armas de fuego y aproximadamente 12 kilos de marihuana en envases fraccionados, en condiciones de ser comercializada.
En el operativo intervino personal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), dirigida por Diego Velasco, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb), a cargo de María del Carmen Chena, quienes coordinaron las acciones junto a la fiscalía y el juzgado interviniente.
Los detenidos enfrentarán indagatoria durante la semana en la Secretaría Penal N° 8, a cargo del doctor Ignacio Calvi, bajo la acusación de lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes para su comercialización, ambos bajo la modalidad de organización criminal.
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