Megaestafa inmobiliaria en Córdoba: la particular historia que vincula a una mujer con los hermanos Márquez

La causa de la megaestafa inmobiliaria que tiene origen en la provincia de Córdoba continúa avanzando con más novedades respecto a la vinculación de una mujer de 31 años con los hermanos Ariel y Juan Pablo Márquez, las cabezas de la empresa Márquez y Asociados.

Como publicó Infobae, la mujer, la cual tiene las iniciales G.P., es investigada como parte de la maniobra que habrían desarrollado los hermanos Márquez para mover el dinero al exterior y blanquearlo con la compra de propiedades en Miami y algunas ciudades del Caribe.

De acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Enrique Gavier, la Justicia de Córdoba intenta averiguar qué pasó con el dinero de los 30 mil contratos que se firmaron para la construcción de estas viviendas, de las cuales solo se entregaron 2.500 unidades. En ese sentido, ya hay denuncias de personas de otras provincias como Mendoza, San Luis, San Juan o Santiago del Estero.

Según los testimonios de algunas víctimas, los representantes de la empresa acordaban la construcción de un tipo de vivienda que cada uno quería y fijaban montos que eran cercanos a los 9 millones de pesos.

Una vez que se pactaba el precio, se pedía un esquema de financiación híbrido: se pagaban cuotas fijas más un porcentaje en efectivo del valor nominal, según se acordaba previamente en el contrato. Al momento de hacer la denuncia, el particular damnificado había abonado cerca del 75% de la construcción y no había indicios de que la obra fuese a comenzar.

A partir de esto, ya son siete los detenidos que relacionados en un clan familiar que manejaba la empresa. Por un lado, los mencionados Ariel y Juan Pablo, a los que se sumaron sus hermanos Matías y Lucas Márquez. Mientras que también están aprehendidos el contador Ramiro Nieva y su hermano, Matías Nieva, que también trabajaba en la empresa a cargo de operación residual de la compañía.

El último detenido por esta causa fue Matías Acevedo, quien se desempeñaba como Gerente de Ventas de la empresa.

En este marco, con el avance de las pesquisas, los investigadores encontraron otro nombre que les llamó la atención y sobre el que pusieron el foco como uno de los engranajes clave para saber qué pasó con el dinero de las víctimas.

El nombre de G.P. surgió en las últimas semanas debido a que en 2022 fue una de las firmantes junto a Ariel para la creación de otra de las empresas que fundaron los hermanos, como Márquez Salud, una compañía que se encargaba de prestar servicios de emergencia médica, con ambulancias, equipos y hasta profesionales.

Fuentes cercanas al caso, apuntan a que se trata de alguien que “manejaba todas las cuentas de los Márquez e, incluso, las tarjetas de créditos corporativas y personales de los mismos”.

Según pudo saber este medio, la defensa de G.P. trabaja para demostrar que “fue una víctima más de los hermanos Márquez”. En su explicación, señalan que la mujer de 31 años era una empleada de la empresa encargada de la construcción de “casa llave en mano” y en ningún momento formó parte de algún cargo jerárquico dentro de esta firma.

Incluso, remarcaron que se trata de alguien que fue sufrió en carne propia la estafa ya que sacó un crédito para pagar una de las casas que desarrollaban los hermanos Márquez. “Posee dos créditos reclamados contra la empresa Márquez Desarrollos SA, un crédito laboral y la entrega de vivienda pagada en su totalidad”, remarcó el abogado Alejandro Ríos Castros, y agregó que los hermanos Márquez le deben cuatro meses de haberes y que desde hace un año que no recibía ningún recibo de sueldo.

Respecto a su participación en Márquez Salud, G.P. era parte de la sociedad con solo dos acciones y el resto pertenecían a Ariel Márquez, pero dejando a la mujer de 31 años como la responsable legal de esta compañía. Sobre su firma dentro de esta empresa, aclararon que todo fue en “acto de buena fe”.

Ahora, mientras avanza la investigación, sostuvieron que G.P. recibe amenazas en las redes sociales y está con tratamiento psicológico.

El rol de la mujer es uno de los puntos que podría dar un giro en la causa, ya que la principal hipótesis que tienen los investigadores es que era quien se encargaba de llevar adelante todo el proceso para blanquear el dinero y, principalmente, girarlo al exterior.

En ese sentido, hay un viaje fuera del país que realizó semanas después de las primeras denuncias a la empresa que es investigado por la Justicia. Desde el lado de la mujer, aclararon que fueron “vacaciones”.

Justamente, de acuerdo a lo que comentaron fuentes, hay registradas varias propiedades dentro de Córdoba como en el exterior a nombre de los hermanos Márquez. Los destinos principales donde habría ido ese dinero son Miami y el Caribe, donde se cree que estuvo la mujer en cuestión.