Pidieron nuevamente elevar a juicio la causa principal contra Leonardo Cositorto y Generación Zoe

Luego de que en octubre pasado la Cámara del Crimen de Villa María, Córdoba, anulara la primera elevación a juicio contra Leonardo Cositorto por inconsistencias en la instrucción del expediente; este lunes la fiscal Juliana Companys en Villa María volvió a pedir que llegue a debate oral la causa principal contra el acusado de ser el líder de una asociación ilícita y de estafas reiteradas. La medida alcanza también a otros 26 cómplices.

Cositorto se encuentra preso en el penal de Bouwer de Córdoba, tras ser arrestado por el área de Interpol de la PFA en un exclusivo country de República Dominicana donde se había refugiado.

El daño estimado por Companys afectó a más de 295 personas, causando un perjuicio económico superior a los 13 millones de pesos argentinos y 1,5 millones de dólares​​.

En el pedido de elevación a juicio, de 756 páginas y al que accedió Infobae, la fiscal lo acusa de asociación ilícita, al considerar que fue uno de los líderes de una organización criminal estructurada y con roles definidos, cuyo objetivo era cometer múltiples estafas bajo un esquema piramidal fraudulento​.

Según la investigación, la organización criminal funcionaba bajo el esquema de un “sistema piramidal de recaudación de fondos”, disfrazado como un holding empresarial denominado Generación Zoe S.A. y otras entidades relacionadas​​.

También le imputa el delito de estafas reiteradas, ya que, junto con sus coimputados, habría inducido a error a un número significativo de víctimas, convenciéndolas de invertir en productos financieros ficticios con la promesa de rendimientos extraordinarios que no se sustentaban en actividades reales​​.

Además, para la fiscal, la organización operaba sin las autorizaciones legales requeridas para ofrecer productos financieros o realizar actividades relacionadas con el mercado de capitales, desobedeciendo incluso las intimaciones de la Comisión Nacional de Valores​​.

Los cráneos de Generación Zoe utilizaban cursos de coaching, mentoring y trading como fachada para vender “membresías” y “bots”, prometiendo rendimientos irreales del 7,5% mensual en dólares, con bonos adicionales que podían alcanzar hasta el 40%​​

También realizaban eventos ostentosos, participaban en programas de televisión y montaban oficinas de lujo para generar una falsa apariencia de legitimidad y solvencia​​.

Los cómplices

La fiscal Companys también incluyó en la elevación a juicio a otros 26 coimputados, como “Max” Batista, principal cómplice de Cositorto, al contador Norman Próspero -creador del andamiaje original de Generación Zoe- y a los también contadores Julieta Sciutti y Maximiliano Mitroff, detenidos en agosto de 2022.

A Maximiliano “Max” Javier Batista se le atribuye el rol de vicepresidente y cofundador de Generación Zoe, junto con Cositorto. Se presentaba como un líder internacional y figura visible del esquema fraudulento.

Y se lo acusa de diseñar y promover el plan criminal como parte del grupo de jefes de la asociación ilícita; participar activamente en la captación de víctimas y promoción del esquema en eventos y redes sociales, dando apariencia de legitimidad al proyecto​. También figuró como responsable en la constitución de múltiples empresas del holding Zoe, como Zoe Burger y Zoe Pets, que no tuvieron actividad comercial real, pero fueron utilizadas para reforzar el fraude​.

Norman Ariel Próspero, contador público, ingresó al esquema en julio de 2021, colaborando con tareas contables, impositivas y la creación de sociedades comerciales del holding Zoe.

Lo acusan de haber participado como miembro de la asociación ilícita, dando soporte técnico para estructurar las actividades financieras delictivas; de asistir en la creación del fideicomiso LATAM Zoe, utilizado para captar inversiones bajo falsas promesas, sin cumplir los requisitos legales establecidos​.

También en promocionar la legalidad y seguridad de las inversiones en eventos públicos, asegurando falsamente que estaban respaldadas por recursos legítimos, lo que generó confianza en las víctimas​.

Sciutti y Mitroff, según coinciden testimonios de jugadores vinculados a la organización, fueron parte clave de uno de los mayores instrumentos para captar dinero en dólares de ahorristas a los que se les prometían intereses fabulosos: el Fideicomiso Ordinario de Administración Zoe Latam, que quedó de desierta tras protestas de ahorristas defraudados.

La pata cordobesa

Hay varios cordobeses presos e imputados. El más significativo de todos ellos es Claudio Álvarez, un coach ontológico que, junto a su familia -su madre, Silvia Fermani, también fue elevada a juicio junto a él-, fue la cabeza de la oficina de Zoe en Villa María, el punto débil que quebró el andamiaje de Cositorto a nivel nacional.

Álvarez está acusado de ser organizador en la asociación ilícita de Zoe con 173 hechos de estafa, que no es la totalidad del daño cometido por Zoe, sino lo que Companys investigó en Villa María.

Miguel Echegaray, otro soldado histórico de Cositorto, que se entregó a la PFA en noviembre de 2022 tras pasar seis meses prófugo, también deberá responder como presunto organizador de la asociación ilícita, de acuerdo a la medida de Companys.

Cositorto declaró en su contra en su indagatoria. “Los pagos los hacía Echegaray”, aseguró el líder.

El imperio presuntamente fraudulento de Generación Zoe incluyó empresas para comenzar hamburgueserías, pizzerías, locales de mascotas, ventas de autos usados, hasta una iglesia evangélica en Adrogué. De todo este universo, las supuestas minas de oro de Zoe, que Cositorto anunció en repetidas ocasiones, fueron de lo más llamativo, compradas en el noroeste argentino para sustentar a su criptomoneda ficticia Zoe Cash.