El juez federal Claudio Bonadio ordenó varios procedimientos en el SUTERH, el sindicato de los encargados de edificio. También se están realizando en la obra social de ese gremio y en la sede del Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal (SERACARH).
Los procedimientos fueron dispuestos por el magistrado en el marco de una causa por lavado de dinero en la que está siendo investigado el sindicalista Víctor Santa María.
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Los operativos están siendo realizados por Personal de la División Investigaciones y Operaciones Federales de la Policía Federal con ordenes de presentaciones emitidas por Bonadio.
El juez federal también emitió órdenes de presentación para sociedades comerciales vinculadas a Andrés Leandro Stanglini y a otro empresario de apellido Soler, que serían proveedoras del gremio que dirige Santa María. Según fuentes judiciales las órdenes de presentación se realizaron con la intención de conseguir información y documentos que se utilizarán para realizar una pericia contable.
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Según un informe que la UIF le envió a Bonadio, se detectaron operaciones en torno al gremio y a un grupo de empresas vinculadas que "dan lugar a que fondos administrados por el Suterh y pertenecientes a los trabajadores hayan sido derivados a través de estas sociedades y destinados a fines ajenos a la actividad sindical".
Bonadio investiga si la familia de Santa María lavó 12 millones de dólares, y si aún tiene en el exterior depósitos por otros seis millones de la moneda estadounidense.
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