La Banca Privada d'Andorra rechazó en 2008 un depósito millonario del entonces gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, porque sospechaba que los fondos provenían del pago de coimas.
Según una investigación realizada por el diario El País de España, el ex mandatario del Movimiento Popular Neuquino intentó distribuir USD 5 millones en dos cuentas vinculadas a sociedades off shore creadas en Belice.
Los dirigentes que tienen responsabilidades gubernamentales son calificados como Persona Políticamente Expuesta (PEP) en el sistema financiero. Como tal, Sapag fue objeto de una investigación exhaustiva y el banco concluyó que el dinero que se quería depositar provenía de sobornos.
"Los fondos corresponden a comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo" en el sur de la Argentina, precisó un informe interno de la entidad fechado el 6 de agosto de 2008 en un expediente caratulado "Coimas del petróleo de los Kirchner. Rechazada".
En esa entidad, que llegó a tener 9000 clientes y un volumen de negocios de 8000 millones de euros, también hay un expediente sobre un funcionario actual del gobierno de Mauricio Macri, el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan.
Máster en Economía y ex funcionario del gobierno porteño, Díaz Gilligan habría intentado ocultar USD 1.200.000 en una cuenta que se abrió en 2012 a nombre de una sociedad británica ligada al fútbol que representaba e integraba como accionista, según los documentos a los que accedió El País.
El funcionario de Cambiemos y también integrante de la Comisión Directiva de River aseguró que el dinero no era suyo y que intermedió ante el banco para hacerle un favor a su "amigo" Francisco "Paco" Casal. "Él tenía un juicio con el fisco y no podía figurar. Yo en ese entonces era asesor y facturaba como un trabajador autónomo", argumentó.
El descargo de Sapag
El ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag negó hoy haber intentado depositar USD 5 millones en un banco de Andorra y señaló que se trata de una "difamación". En una nota publicada en las redes sociales, Sapag rechazó la denuncia hecha por el diario español El País, que indicó que en 2008 la Banca Privada d'Andorra se negó a abrirle dos cuentas al por entonces gobernador neuquino.
"Niego terminantemente que haya abierto o intentado abrir una cuenta bancaria, ni en la Banca Privada D'Andorra, ni en ninguna otra entidad bancaria fuera de mi país en toda mi vida", aseguró el ex mandatario provincial.
Sapag sostuvo que se trata de una "difamación" y agregó: "Es al menos llamativo que se me quiera inculpar de un hecho hipotético por supuestos dichos de terceras personas a ex funcionarios actualmente procesados de un banco intervenido por el gobierno de Andorra por graves irregularidades".
"No me extraña ser blanco de difamaciones, ya que las inversiones que se han desplegado en nuestra provincia, a partir del desarrollo de Vaca Muerta propiciado por nuestro gobierno, han generado innumerables peleas y fricciones con factores de poder muy fuertes en estos últimos años", agregó.
LEA MÁS
La Oficina Anticorrupción investigará al funcionario que depositó USD 1,2 millones en Andorra
Últimas Noticias
César San Martín se une al estudio de abogados de Carlos Caro
Tras su cese como magistrado, el expresidente del Poder Judicial se incorpora a una firma de abogados. “Una de las figuras más influyentes del sistema de justicia”, destacan desde el bufete
Luis Fernando Rodríguez se deshace en elogios para Yahaira Plasencia: “Su presencia irradia como el sol”
El productor reconoció públicamente el magnetismo particular de la cantante, destacando el efecto positivo y auténtico que genera en el público con su voz y actitud en el escenario
Sin Alexander Zverev, Alemania confirma su nómina ante Perú por Copa Davis con dos Top 100 y una dupla Top 12 mundial
El capitán alemán Michael Kohlmann convocó a sus mejores elementos a disposición, con la excepción del número tres del mundo. ‘Sascha’ priorizó su calendario individual
Cruces confirmados del Perú vs Alemania: Ignacio Buse no participará en singles por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026
‘Nacho’ desempeñerá un rol secundario en el enfrentamiento ante los alemanes producto de su reciente recuperación a su lesión
Sergio Peña resuelve su contrato con Alianza Lima y ficha por equipo de Europa tras denuncia por abuso sexual
El mediocampista peruano volverá al Viejo Continente después de ser separado por los ‘blanquiazules’ al recibir fuerte acusación de joven argentina
