El Juez Federal Julián Ercolini sobreseyó a Silvia Majdalani, subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en una causa que se había iniciado por una denuncia del legislador porteño Gustavo Vera. Este había solicitado que se investigue si detrás de sociedades comerciales en las que había tenido participación Majdalani se escondían maniobras de lavado de dinero, corrupción y/o evasión tributaria.
En el marco de la investigación, el fiscal Eduardo Taiano solicitó información a diversos organismos sobre las sociedades y personas mencionadas en la denuncia de Vera. El funcionario judicial requirió informes a la Inspección General de Justicia, a la Oficina Anticorrupción, a la Cámara de Diputados de la Nación, al Registro Nacional de la Automotor y al Registro de la Propiedad Inmueble, entre otras dependencias. A esa información colectada le sumó otras medidas de prueba que complementaron la investigación preliminar.
Luego de realizar una valoración integral de la prueba, el fiscal Taiano concluyó que "no existen indicios ni elementos certeros que permitan acreditar el aspecto objetivo requerido por la figura penal de lavado de activos". A esas afirmaciones sumó citas de jurisprudencia y agregó que "no se advierten motivos para suponer que las sociedades denunciadas fueron constituidas con el fin de disimular activos de origen delictivo".
Para llegar a esta afirmación consideró determinante el informe de la Unidad de Información Financiera que -como órgano especializado en lavado de activos- informó que la mayoría de los informes de operaciones sospechosas de las sociedades y personas denunciadas no habían sido judicializados por ausencia de riesgo.
Ante la inexistencia de indicios concretos de la comisión del delito denunciado, estimó que continuar con la investigación sería convertir la causa en una auténtica "excursión de pesca", inaceptable en un Estado de Derecho. Por esas razones que expuso en su dictamen, el fiscal pidió el sobreseimiento de los imputados. Por su parte, el juez Ercolini sostuvo en su fallo que compartía los argumentos del fiscal y resolvió sobreseer a Majdalani y al resto de los imputados.
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