El Gobierno del Perú ha emitido un nuevo Decreto Supremo, el Nº 008-2025-JUS, que amplía la lista de entidades obligadas a reportar información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), con el objetivo de reforzar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDDHH), esta medida incluye a las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión de Oferta Privada que no están bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a las Empresas de Factoring que no se encuentran reguladas por la Ley N° 26702, conocida como la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.
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Fondos de Inversión y Empresas de Factoring serán supervisadas por la UIF
De acuerdo con el decreto, publicado el 12 de mayo de 2025, estas entidades serán supervisadas por la UIF-Perú en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La medida responde a estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recomienda que las instituciones financieras, incluidas aquellas que realizan actividades de préstamo y administración de fondos, estén sujetas a regulación y supervisión adecuadas. Según el documento, esta incorporación busca garantizar que dichas entidades implementen medidas eficaces para evitar ser utilizadas en actividades ilícitas.
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Estas incluyen la implementación de sistemas de prevención que permitan detectar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Según el decreto, esta medida busca alinear al Perú con los estándares internacionales en la materia.
¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú?
La Ley N° 27693, que creó la UIF-Perú, establece que esta unidad es responsable de recibir, analizar y transmitir información para detectar actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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Posteriormente, la Ley N° 29038 incorporó la UIF-Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), definiendo a los sujetos obligados a reportar información y a implementar sistemas de prevención.
En este contexto, el nuevo decreto amplía la lista de sujetos obligados, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley N° 29038.
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El trabajo de la UIF se ha visto incrementado en los últimos meses
El fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo no es un hecho aislado. En diciembre de 2024, el Congreso promulgó la Ley Nº 32209, que otorgó a la UIF-Perú la facultad de congelar cuentas o activos vinculados a actividades de extorsión.
Acto seguido, en marzo de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N.°004-2025-JUS, que incorporó como sujetos obligados a las empresas que prestan servicios de transporte y custodia de dinero y valores no supervisadas por la SBS.
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Todas estas medidas forman parte de un esfuerzo continuo por cumplir con las recomendaciones del GAFI y fortalecer los mecanismos de control en sectores vulnerables.
Lavado de activos: casas de apuesta y notarios también en la mira de la SBS
También en marzo pasado, la SBS aprobó la difusión de un proyecto normativo dirigido a reforzar la prevención del lavado de activos en el sector de los juegos y apuestas deportivas a distancia. Este proyecto, enfocado en las empresas supervisadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), busca establecer controles más estrictos en un sector que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.
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Finalmente, en abril de 2025, la SBS continuó con estas iniciativas al aprobar la Resolución SBS N.°01139-2025, que establece un instructivo para el envío del Registro de Operaciones (RO) del Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT). Este instructivo regula la presentación de información sobre operaciones realizadas por notarios en todo el país, reforzando así los controles en otro sector clave.
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