UIF indaga en las cuentas de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

Esto como parte de la investigación que la FGR lleva a cabo a raíz de la denuncia por corrupción emitida por Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX, en contra de 70 funcionarios y exfuncionarios

Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19

El funcionario se suma a las decenas de políticos que han sido afectados por la enfermedad, entre más de dos millones de casos en el país

UIF vincula a delitos de corrupción y lavado de dinero a Jorge Luis Lavalle, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Roberto Gil Zuarth

“Qué sucio es el régimen de Morena”: Lilly Téllez denunció que el Gobierno la difama por pedir vacunas de calidad

“Por exigir información y vacunas de primera calidad, el gobierno me difama”, escribió en Twitter la senadora panista

“Ya es tiempo que todos estos asuntos se ventilen”: AMLO pidió a la FGR que informe los avances en la investigación contra Emilio Lozoya

“Ya es necesario, lo digo de manera muy respetuosa porque la fiscalía es autónoma, considero que ya es tiempo que se informe sobre este investigación”, dijo el presidente de México

Lavado de dinero, delincuencia organizada y corrupción: la UIF presentó ante la FGR una denuncia en contra de García Cabeza de Vaca

Retiros y depósitos bancarios millonarios, venta y compra de inmuebles y empresas fantasma, son las presuntas actividades ilícitas en las que habrían incurrido el gobernador de Tamaulipas, sus socios y familiares

Sus ingresos no corresponden con su riqueza: UIF estaría preparando denuncia contra García Cabeza de Vaca

La denuncia comprendería a sus socios y empresas vinculadas con el gobernador de Tamaulipas, en México y Estados Unidos

“La lucha contra la corrupción es prioridad”: Santiago Nieto se baja de la candidatura para gobernador de Querétaro

El llamado “zar anti lavado” confirmó que seguirá al frente de la UIF

López Obrador: debe devolverse el dinero, independientemente del juicio a expresidentes

El presidente de México dijo que no tiene conocimiento sobre si la Fiscalía General de la República ya solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera por el Caso Lozoya

“Los protegen y generan impunidad”: Santiago Nieto va también contra políticos coludidos con el crimen organizado

Se requieren hacer modificaciones a las leyes para disponer de más de 2,000 millones de pesos congelados que nadie ha reclamado y provienen de la delincuencia

Delincuencia organizada lavó al menos un billón de pesos en 4 años, principalmente en centros de cambio, puertos y fronteras

La cifra equivale a una sexta parte del presupuesto del gobierno federal para 2020; las obras de arte son otro sector vulnerable a la participación de blanqueadores de dinero sucio, revela la UIF

“Sí se puede hablar de un narcoestado”: López Obrador se refirió al papel de García Luna en el gobierno de Calderón

El presidente mexicano aseguró que además del proceso que se lleva a cabo en Estados Unidos, en contra del ex secretario de Seguridad Pública, en México también se le está investigando

Tras la ruta del dinero: la estrategia de UIF y FGJ para golpear a los cárteles en CDMX donde más les duele

Las organizaciones criminales cuentan con numerosos negocios que utilizan para lavar dinero

Santiago Nieto aseguró que se denunciará al ex presidente hasta que su nombre aparezca en las investigaciones

Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con un vehemente discurso contra la corrupción, pero diluyó las esperanzas de muchos al anunciar que solo investigaría a Peña Nieto si se decidía en una consulta

“Eso nos ha afectado mucho”: López Obrador reconoció la gravedad de la narcoguerra en Guanajuato

El CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima sostienen una encarnizada batalla que ha convertido al estado en uno de los más violentos del país

López Obrador reconoció cooperación con EEUU en la operación “Agave Azul” que golpeó las finanzas del CJNG

El presidente de México aseguró que existe cooperación oficial con el gobierno de Estados Unidos para combatir el crimen organizado de manera transparente y con respeto a la soberanía nacional

La UIF presentó denuncias contra administradores aduanales por lavado de dinero

Dos fueron en contra de exadministradores de aduanas de Veracruz y Yucatán, además de otra a un agente de Baja California

UIF encabezará operativo para prevenir el desvío de recursos y robo de insumos

El gobierno federal destinó una partida de 3,500 millones de pesos en la compra de equipamiento médico

Pornografía infantil, abuso sexual y fraude: destapan los crímenes del perverso pastor al frente de la Luz del Mundo

El titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, informó que la dependencia a su cargo bloqueó 359 millones de pesos y 1.5 millones de dólares al grupo religioso cuyo líder, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos

Unidad de Inteligencia Financiera va contra sindicatos, jueces y magistrados

Santiago Nieto, titular de la UIF, declaró que su equipo va a investigar a todo tipo de personas sin importar afiliación partidista

Argentina perdió la presidencia de la red internacional de las Unidades Antilavado de todo el mundo

Fue a partir de que Alberto Fernández reemplazara al frente de la UIF a Mariano Federici por el abogado Carlos Cruz

Unidad de Inteligencia Financiera negó que se hayan descongelado las cuentas de Elba Esther Gordillo

El titular de UIF, Santiago Nieto, respondió a la publicación de un diario mexicano, en la cual se había reportado la liberación de la cuentas de la ex lideresa del SNTE

La UIF confirmó que existen dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps, ex líder del gremio petrolero

La entidad, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acusó al ex líder petrolero por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

Santiago Nieto: el hombre que está cercando al ex presidente Enrique Peña Nieto

"Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción", declaró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que sigue el rastro al mexiquense

Alberto Elías Beltrán, titular de la PGR durante el gobierno de Peña Nieto, es investigado por lavado de dinero

El ex funcionario y su esposa, Marcela Kuchle, son indagados por el blanqueo de casi 100 millones de pesos que recibieron de varios despachos de abogados