El vínculo del PAN con García Luna y los nuevos señalamientos a Dina Boluarte, los ejes de la mañanera
Lo más relevante de la conferencia matutina del presidente de México este viernes 23 de febrero
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UIF exhibió amparo a Cárdenas Palomino y acusó al Poder Judicial de proteger delitos financieros
Pablo Gómez achacó casos de impunidad en crímenes financieros a la actitud de jueces y magistrados del Poder Judicial, destacó los casos del exmando de la Policía Federal y de Genaro García Luna
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La red de corrupción y lavado de dinero de García Luna detectada por la UIF, el resumen de la mañanera
Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este jueves 09 de febrero
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Exasesora de Genaro García Luna está vinculada a una empresa investigada por desvíos millonarios, de acuerdo con MCCI
De acuerdo con la organización civil, Vanessa Pedraza Madrid aparece como apoderada legal de una empresa investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno a la presunta triangulación de más de 2 mil millones de pesos y más de 70 millones de dólares
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Gobiernos de Calderón y Peña Nieto ‘perdonaron’ multimillonaria cifra en impuestos a clubes de la Liga MX
Una investigación periodística expuso diversas irregularidades dentro del fútbol mexicano; el gobierno federal aseguró que se tomarán medidas aunque no de forma impositiva
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Un grupo de militares es investigado por la UIF por lavado de dinero de acuerdo a los documentos filtrados de la Sedena
En plena discusión sobre el poder que han adquirido las Fuerzas Armadas Mexicanas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos de los secretos mejor guardados de dicha dependencia continúan saliendo a la luz
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Santiago Nieto contrató a despacho de abogados en EEUU por caso García Luna
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría prometido darles 30% de bienes recuperados del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón
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“Alito” Moreno respaldó a Peña Nieto tras acusaciones de la UIF: “basta de distractores”
Por medio de su cuenta de Twitter, el dirigente nacional del PRI indicó que el trabajo comprometido de Peña Nieto por México, fue muestra de progreso y desarrollo
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Epigmenio Ibarra se lanzó en contra de Enrique Peña Nieto por investigación de la FGR: “Escandaloso que viva como rey en España”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación al exmandatario priista por recibir transferencias bancarias de más de 26 mdp
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Pablo Gómez fue criticado en redes tras ser captado en la misma cadena de restaurantes de lujo a la que asistió Emilio Lozoya
Pablo Gómez Álvarez fue designado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en noviembre de 2021 y forma parte de los funcionarios de la Cuarta Transformación que han defendido una política de austeridad
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Adán Augusto López propuso que el dinero incautado por extorsión debe invertirse en la Policía
De acuerdo con el secretario de Gobernación, la UIF tiene más de 14 mil millones de pesos que nadie ha reclamado por falta de denuncias
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Santiago Nieto continúa arremetida contra Cabeza de Vaca: “ha comprado 28 inmuebles derivado de corrupción”
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, volvió a señalar al gobernador de corrupto por enriquecimiento ilícito
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Denise Dresser cuestionó a Santiago Nieto sobre crédito para comprar propiedades: “¿No aplica para las élites de la 4T?”
La politóloga arremetió contra el exfuncionario luego de que este se defendiera tras ser acusado de aumentar su patrimonio durante el periodo en el que estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera
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Los cinco logros más importantes de Santiago Nieto al frente de la UIF
Durante su cargo, Nieto Castillo concentró sus principales estrategias en cinco ejes: robo de hidrocarburos, trata y tráfico de personas, empresas fachada y factureras, combate al narcotráfico y la corrupción política
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Por presunto desvío de 724 millones, el nuevo gobernador de SLP, Ricardo Gallardo, bajo la lupa de la UIF
Además había sido señalado de supuesta asociación delictuosa con el narcotráfico
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UIF no contaría con alertas relevantes de lavado de dinero contra Ricardo Anaya
La dependencia dijo que la investigación penal en contra del también aspirante presidencial en 2024 se basa, exclusivamente, en los dichos de Emilio Lozoya, quien fuera titular de Petróleos Mexicanos durante el mandato de Enrique Peña Nieto
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Caso Andrés Roemer: UIF mantendrá bloqueadas cuentas de su esposa
El escritor está involucrado diversas carpetas de investigación y tiene cuatro órdenes de aprehensión en su contra, pues se le acusa de al menos 60 agresiones sexuales de distintos tipos, pero se mantiene prófugo en el extranjero
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Ciro Murayama contra la UIF: el consejero del INE denunció persecución y así le respondieron
“Resulta que el gobierno usa a la UIF para ver cómo atacarme”, alertó y explicó que siguen la pista de la venta un departamento de su madre que le vendió a la cantante Lila Downs
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UIF indaga en las cuentas de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
Esto como parte de la investigación que la FGR lleva a cabo a raíz de la denuncia por corrupción emitida por Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX, en contra de 70 funcionarios y exfuncionarios
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Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19
El funcionario se suma a las decenas de políticos que han sido afectados por la enfermedad, entre más de dos millones de casos en el país
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