Fibra Inn y Terrafina remueven a CIBanco como su fiduciario tras acusación de EEUU por presunto lavado de dinero

Tras la declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que señaló a tres entidades financieras con actividades relacionadas al lavado de dinero, han salido a la luz fideicomisos que buscan desvincularse del asunto.

Es el caso de Fibra Inn y Terrafina, fideicomisos de inversión en bienes raíces que tras los señalamientos se han desvinculado de CIBanco como fiduciario. Al respecto las empresas ya han manifestado su postura en la cual han negado utilizar capital proveniente del tráfico de sustancias ilícitas.

Terrafina se enfoca en inmuebles industriales, sus voceros señalaron que buscará la aprobación de sus accionistas para ejecutar la salida de CIBanco como fiduciario; asimismo remarcó que ya toman las medidas necesarias para “abordar cualquier riesgo potencial”.

Mediante un comunicado anunció que “buscará la aprobación de los tenedores de certificados para remover a CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (”CIBanco") como su fiduciario, tras la designación de CIBanco como “preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides” en una orden emitida por la Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”), una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos", el pasado 25 de junio.

Mientras que Fibra Inn, dedicada a la compra y desarrollo de hoteles, informó que la decisión quedaría en manos de su consejo técnico, quien desde el jueves pasado decidió removerlos. También remarcó que CIBanco se limita a administrar el patrimonio del fideicomiso de manera separada a su patrimonio y que sólo se usará bajo la decisión de Fibra Inn.

De acuerdo al comunicado “el Comité Técnico de Fibra Inn, mediante resoluciones adoptadas por unanimidad de sus miembros, fuera de sesión, el día 26 de junio de 2025, aprobó llevar a cabo el proceso de ‘Remoción de Fiduciario’, previsto en la Cláusula Décima Novena del Contrato de Fideicomiso y cláusulas relativas, e iniciar, para tal efecto, el proceso de selección del nuevo fiduciario”

De esta manera se comenzará la búsqueda para quien ocupe el lugar de CIBanco, la empresa señaló también que durante el proceso de selección CIBanco continuará en el desempeño de sus funciones en cumplimiento al contrato de fideicomiso.

Cabe mencionar que tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en las que señaló y sancionó a las mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero relacionado al tráfico de drogas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que ya solicitó a las autoridades norteamericanas pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas.