El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un comunicado en el que identifica a tres instituciones financieras que supuestamente estarían relacionadas en actividades de lavado de dinero, incluso, al parecer, favoreciendo a grupos criminales.
Luego de la publicación de las autoridades estadounidenses, el mismo 25 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que la institución mantiene un diálogo con el Departamento del Tesoro y que solicitó pruebas de los posibles vínculos de las instituciones con actividades ilícitas.
PUBLICIDAD
De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido
De igual manera y también el 25 de junio, la propia casa de bolsa destacó que, luego de que la institución federal mexicana pidió pruebas al Departamento del Tesoro “no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas”.
El caso de Vector y García Luna
Ahora bien, el informe de las autoridades financieras de EEUU cita un documento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) en el que aparece el nombre de Genaro García Luna.
PUBLICIDAD
De igual manera, el documento señala la posible implicación del Cártel de Sinaloa. Lo anterior se basa en “información no pública”, pero que FinCEN asegura tener.
“Vector participó en varias transacciones a lo largo de varios años que, según FinCEN, involucraron el producto de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa al principal funcionario de las fuerzas del orden de México, Genaro García Luna”, es parte del informe de 24 páginas usado como base para la publicación del Departamento del Tesoro.
PUBLICIDAD
La FinCEN señala que, supuestamente, una empresa controlada por García Luna (quien fue el secretario de Seguridad en México durante el sexenio de Felipe Calderón) habría estado implicada en transacciones con Vector, por operaciones que superan los 40 millones de dólares.
“FinCEN considera que estas transacciones involucraron el producto de sobornos a García Luna”, se puede leer en el informe.
PUBLICIDAD
La supuesta “mula” del Cártel de Sinaloa
El organismo sostiene que en el periodo entre 2013 y 2016 un supuesto contrabandista (mula), de quien no es revelado nombre o mayores datos, que estaría ligado al Cártel de Sinaloa habría sido el responsable de transferir más de 1.5 millones de dólares la casa de bolsa mencionada.
Lo anterior se sumaría a otros 500 mil dólares que la misma persona habría transferido a Vector supuestamente a través de una empresa con sede en EEUU, lo anterior en el periodo entre 2019 y 2021.
PUBLICIDAD
Las actividades descritas por la FinCEN habrían facilitado el tráfico ilegal de opioides, según el punto 2 del documento.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Mario Delgado atiza polémica sobre Calendario Escolar: después del 15 de junio, las escuelas se vuelven una “estancia forzada”
El secretario de Educación argumentó que Las aulas pierden propósito pedagógico real
Detienen en Tláhuac a dos sujetos tras amenazar a familia para exigir dinero y camionetas
Los hechos ocurrieron en San Andrés Mixquic, donde los señalados habrían irrumpido en un domicilio y sometido a los habitantes con un arma de fuego
Qué significa soñar con problemas de salud, lo que dice la ciencia de los presuntos ‘malos presagios’
La interpretación de estos sueños responde a mecanismos cerebrales y estados de ánimo
Popocatépetl tuvo 18 emisiones este 11 de mayo
El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante
Los cinco consejos de la mujer más rica de México para hacer crecer tu dinero
Las decisiones que guiaron a María Asunción Aramburuzabala tras una tragedia familiar la llevaron a construir la mayor fortuna femenina de México
