La institución financiera Vector Casa de Bolsa rechazó este miércoles de forma “categórica” las acusaciones sobre lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Sobre las posibles repercuciones, la casa de Bolsa aseguró que “las inversiones de todos y cada uno de nuestros clientes están 100% respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran”.
Vector afirmó que su “casa de bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”.
Recordó que este mismo día la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que hasta ahora la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene pruebas sobre algún delito y por ello solicitó información a las autoridades norteamericanas.
De qué acusa el Departamento del Tesoro a Vector
Las autoridades estadounidenses señalaron una red financiera involucrada en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Vecto ha sido señalada por como una pieza fundamental en el engranaje que conecta a cárteles de México con proveedores de precursores químicos en China.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha destacado la operatividad de Vector, que habría facilitado el lavado de dinero para cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo.
Entre los hallazgos más significativos, FinCEN ha revelado que una mula de dinero del Cártel de Sinaloa utilizó a Vector entre 2013 y 2021 para blanquear aproximadamente 2 millones de dólares, transfiriéndolos de Estados Unidos a México.
Además, desde 2018 y hasta 2023, la institución permitió pagos que superan el millón de dólares a empresas en China conocidas por suministrar precursores químicos utilizados en la fabricación de opioides sintéticos.
Estos antecedentes reflejan serias deficiencias en los controles contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT, por sus siglas en inglés) por parte de Vector, según la investigación del Tesoro.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent señaló el rol de tres entidades financieras mexicanas en la maquinaria del narcotráfico.
“Facilitadoras financieras como estas están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles. Se han convertido en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”.
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