El Cártel de Sinaloa enseñó a directivos de empresas a evadir sistemas de control financiero, acusa FinCEN
Los establecimientos habrían ayudado a realizar actividades de lavado de dinero
Reciprocidad y endurecimiento de la UIF es el papel de México contra la crisis de fentanilo, según Sheinbaum
La presidenta de México reiteró que la nación cumple con su deber de combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas e incluso que la UIF endureció sus leyes incluso más que FinCen
“No hay indicios” de presunto lavado de dinero entre Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa: Sheinbaum
La mandataria mexicana volvió a reiterar que no existe evidencia en dependencias federales respecto a que CI Banco, Intercam y Vector hayan participado en estas actividades y con aval del narco en México
Vector habría estado involucrada con sobornos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, según FinCEN
Un documento que prohíbe determinadas transferencias financieras menciona al exsecretario de Seguridad mexicano
Cuál es el monto máximo de dinero que puedes llevar al entrar o salir de EEUU: esto dice la ley
Quienes rebasen el límite sin declararlo pueden enfrentar cargos federales y hasta 10 años de prisión
