La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una entidad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicó órdenes que señalan a tres instituciones financieras mexicanas por su presunta implicación en actividades relacionadas con el lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides. Las instituciones identificadas son CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector).
De acuerdo con el comunicado, estas entidades fueron clasificadas como “una preocupación principal de lavado de dinero”, lo que llevó a FinCEN a imponer restricciones específicas sobre las transferencias de fondos en las que participen CIBanco, Intercam y Vector.
Las medidas tienen como objetivo limitar las operaciones financieras de estas instituciones, presuntamente, para contrarrestar el flujo de recursos vinculados al tráfico de opioides, un problema crítico en la lucha internacional contra el narcotráfico y sus consecuencias.
Vector Casa de Bolsa, una de las empresas mencionadas por FinCEN es propiedad del empresario Alfonso Romo, según los datos informados por la red, es una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, presuntamente ha desempeñado un papel “de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
Quién es Alfonso Romo Garza
Alfonso Romo es un empresario mexicano de 74 años de edad, nació en Ciudad de México el 8 de octubre de 1950, forma parte de las familias con una marcada tradición política.
Sus raíces familiares forman parte de la historia de México en el siglo XIX e inicios del XX, ya que es sobrino bisnieto de Francisco I. Madero, presidente entre 1911 y 1913, además, es bisnieto de Gustavo A. Madero, miembro fundador del Partido Constitucional Progresista.
Romo Garza concluyó sus estudios de ingeniería agrícola en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Durante su vida ha formado lazos con empresarios y políticos poderosos.
En 1987, Alfonso Romo Garza junto con un grupo de inversionistas adquirieron y evolucionaron a Vector Casa de Bolsa, actualmente, cuenta con más de mil colaboradores a nivel nacional e internacional, teniendo presencia en al menos 11 países.
En materia política, el empresario estuvo vinculado con el ex presidente Vicente Fox, ya que en el 2000, fue el coordinador de campaña del panista. Esta vieja relación no fue impedimento para que en la administración de Andrés Manuel López Obrador, fuese designado en 2018 como coordinador del Proyecto de Nación.
El papel que jugó el empresario en la administración de Obrador fue clave para calmar los temores empresariales, sin embargo, el 2 de diciembre de 2020, Romo Garza dejó el cargo.
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