Autoridades federales y estatales reaprehendieron en Torreón, Coahuila, a Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, un empresario ligado presuntamente a una compleja red de lavado de dinero para Los Zetas, a la par de contar con antecedentes penales en Estados Unidos y Europa. La detención, la cual se contempla ya en el Registro Nacional de Detenciones (RND)― se realizó como parte de una investigación por su presunta participación en robo de hidrocarburos (huachicoleo), blanqueo de capitales y delincuencia organizada.
El operativo tuvo lugar en un exclusivo fraccionamiento residencial en la ciudad de Torreón. En ese ligar, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rodearon el domicilio tras semanas de vigilancia. Al momento de su detención, el presunto responsable mostraba signos de estar bajo el efecto de estupefacientes y en el lugar fueron halladas pequeñas cantidades de narcóticos, así como instrumentos para su consumo.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, no opuso resistencia, pero presentaba un estado físico y psicológico deteriorado.
La primera acusación en 2016: un lavador de dinero de Los Zetas a gran escala
En 2016, Muñoz fue arrestado en Madrid, España, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos y después de ser acusado de conspirar para traficar cocaína y lavar dinero a gran escala. En 2017, tras su extradición, compareció y se declaró culpable solo del cargo por lavado de instrumentos monetarios.
Reconoció haber usado empresas fachada, testaferros y cuentas bancarias en México, Estados Unidos, Suiza y España para mover fondos ilícitos generados por el narcotráfico. En virtud de un acuerdo de cooperación, proporcionó información clave sobre la operación financiera de Los Zetas en Europa y Texas, lo que le permitió obtener una reducción de sentencia.
La cooperación como informante contra el grupo de Los Moreira en Coahuila
Según reportes del diario texano San Antonio Express-News, tras su declaración, “El Mono” Muñoz accedió a colaborar como informante del gobierno estadounidense después de proporcionar información clave a los fiscales federales para apoyar investigaciones en curso. Entre los objetivos mencionados se encontraba Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila (2005–2011) y expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con el fin de obtener beneficios judiciales, Muñoz Luévano firmó un acuerdo de cooperación con los fiscales y el juez David Ezra en la Corte Federal de San Antonio, Texas. Dicho convenio contemplaba su participación como testigo colaborador a cambio de una reducción significativa en su condena, la cual podría haber alcanzado hasta 20 años de prisión inicialmente.
Sin embargo, tras su regreso a México, reanudó presuntamente sus operaciones ilegales, ahora enfocadas en el huachicoleo y el reciclaje de capitales a través del sector energético.
Huachicoleo y lavado de dinero en Coahuila: redes empresariales bajo sospecha
Según reportes de fuentes de seguridad e investigaciones del Semanario Zeta, “El Mono Muñoz” habría reactivado su red de empresas en el norte del país al regresar a México. Sus estaciones de gasolina, flotillas de transporte y constructoras son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por generar facturación falsa, simular operaciones y blanquear millones de pesos derivados del robo de combustible y narcotráfico.
Hasta ahora, también s indagan presuntos vínculos con funcionarios públicos y empresarios locales, quienes habrían facilitado sus operaciones a cambio de sobornos.
¿Qué sigue para el empresario coahuilense? Posible vinculación a proceso por crimen organizado
Muñoz Luévano permanece bajo custodia federal en la Ciudad de México. La FGR prevé vincularlo a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de hidrocarburos y posesión de estupefacientes. La UIF ha solicitado el congelamiento de cuentas y se prevé que el caso derive en nuevas detenciones y en la ampliación de indagatorias sobre su red de lavado.
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