“Carnicería de cerdos”, así es el fraude relacionado con el CJNG en la mira de Interpol

La Interpol ha identificado que los grupos criminales en todo el mundo utilizan la tecnología para realizar sus actividades, en un informe reciente de la institución se puede leer que entre las organizaciones mencionadas está el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una estructura que tiene una fuerte presencia en México.

El reporte de la Interpol está divido por regiones y en el caso de América se habla de fraudes financieros.

“Cada vez hay más pruebas de que sindicatos criminales latinoamericanos como Commando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC) y Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también están involucrados en la comisión de fraude financiero”, se puede leer en el documento publicado el 11 de marzo.

Qué es el fraude “carnicería de cerdos”

Si bien en otras ocasiones autoridades estadounidenses han señalado que el también llamado cártel de las cuatro letras ha incursionado en los fraudes de tiempos compartidos, específicamente en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco. En el reporte reciente se nombran otras actividades fraudulentas.

“El fraude impulsado por la trata de personas sigue siendo un fenómeno delictivo en aumento. La operación coordinada por INTERPOL, Operación Turquesa V , reveló que cientos de víctimas fueron sacadas de la región tras ser atraídas a través de aplicaciones de mensajería y plataformas de redes sociales y coaccionadas a cometer fraudes, incluidos fraudes en inversiones y matanza de cerdos”.

Entre los mecanismo mencionados se encuentra la matanza de cerdos o también señalada como carnicería de cerdos, llamado así debido una comparación de las víctimas con los animales de granja. De acuerdo con lo explicado por la revista Wired, los responsables de este tipo de fraude contactan con sus víctimas a través de plataformas digitales.

Tras establecer el contacto inician una conversación con la persona, esto aunque no haya una relación previa, el objetivo es mantener una conversación para que eventualmente se mencione que el hombre que contactó en primer lugar ganó dinero al invertir en criptomonedas y entonces le sugiere que realice una inversión en dicho rubro.

Pig butchering, como es conocido el fraude en inglés tiene como objetivo generar confianza en las víctimas para que tengan la impresión de que pueden “engordar” sus ganancias (de ahí la comparación con los cerdos), sin embargo terminan perdiendo dinero.

Para conseguir sus objetivos, los encargados de este tipo de fraudes suelen permitir que las víctimas accedan a las ganancias y según Wired incluso los criminales suelen pedirle a las personas que descarguen una aplicación o una página web que puede parecer normal. Cabe destacar que en el reporte de la Interpol se puede leer que este tipo de fraude ha crecido en todos los continentes, no solamente en América.

El Cártel de Sinaloa y las monedas virtuales

Mientras que en otras ocasiones se ha identificado que el Cártel de Sinaloa también es uno de los grupos mexicanos que ha usado la tecnología para sus actividades criminales. De manera específica, la facción de Los Chapitos es la que se ha beneficiado de monedas virtuales.

A finales de septiembre de 2023 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una cartera de este tipo de monedas que estaría relacionada con el Cártel del Pacífico. En archivos oficiales estadounidenses se pude leer que un hombre ligado al grupo criminal e identificado con el alias Kastor fue el encargado de administrar una organización enfocada en el lavado de dinero a través de transferencias bancarias.

Según el Departamento de Estado, Kastor es un hombre vinculado con Iván Archivaldo y estas actividades generaron ganancias al cártel por varios miles de dólares.

“Entre agosto de 2022 y febrero de 2023, mensajeros con sede en EE. UU., actuando bajo la dirección de Kastor y su cómplice, recuperaron más de $869,000 [dólares] en ganancias de narcóticos que luego fueron lavados mediante criptomonedas para el Cartel”.