El Tribunal Oral Federal 4 reabrió el juicio contra Enrique Blaksley Señorans, conocido como el Madoff argentino, por las supuestas maniobras de estafa y lavado vinculadas al proyecto del barrio privado Verazul, impulsado por la empresa Hope Funds.
La audiencia se celebró a raíz de una resolución de la Corte Suprema que ratificó un fallo de la Cámara de Casación Penal, que anuló una parte de la sentencia del Tribunal Oral Federal 4. En ese tramo, el tribunal había dispuesto la absolución por prescripción de la acción penal en relación con los hechos que vuelven a analizarse en este nuevo debate.
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En consecuencia, este nuevo juicio debe limitarse a tramitar el punto 13 de la sentencia, que fue declarado nulo. Se trata de los presuntos delitos que se habrían cometido con anterioridad al 9 de abril de 2012.
El tribunal le dio la palabra a ARCA, parte querellante que impulsó la queja que logró la nulidad, para que expusiera sus consideraciones. El abogado Ramiro Buján enfatizó que el núcleo central del reclamo fue que no se habían ponderado los elementos de prueba o se había hecho una valoración parcial, y se remitió al alegato que pronunció en la instancia previa.
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Luego habló la Fiscalía, que cumple el rol de controlar el proceso, y solicitó para Blaksley tres años de prisión y una multa por un monto seis veces mayor al de las operaciones de lavado de dinero cuestionadas.
El Tribunal Oral Federal 4 dispuso un cuarto intermedio hasta el 4 de septiembre para escuchar a las defensas. Después de escuchar a todas las partes, los jueces pasarán a deliberar para emitir un nuevo veredicto.
Los acusados son Enrique Juan Blaksley Señorans, Pablo Andrés Willa, Federico Armando Dolinkue, María Paola D’Angelo y Felipe Badino.
El punto 13
El fideicomiso Verazul fue una estructura creada el 25 de julio de 2012 con el fin de desarrollar un emprendimiento urbanístico en Villa Rosa, Pilar, provincia de Buenos Aires. En su diseño participaron las sociedades Grileon S.A., bajo control de Hope Funds S.A., ligada a Enrique Juan Blaksley Señorans, y Willa Servicios Fiduciarios S.A., presidida por Pablo Andrés Willa.
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La hipótesis del caso sostiene que se dedicaron a captar fondos de numerosos pequeños inversores, muchos de ellos de bajos recursos, mediante el engaño de que participarían de un negocio inmobiliario rentable.
Blaksley Señorans se mostraba con famosos y era sponsor de grandes eventos. Recibió el apodo de “Madoff argentino” por la magnitud de las estafas que cometió a través de la fachada de su empresa Hope Funds.
Los créditos de los inversionistas fueron transferidos primero a la sociedad Wall Street Group SRL y luego a Hope Funds. Sin embargo, los aportantes nunca recibieron los lotes prometidos ni se concretó la obra.
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En este esquema, Blaksley Señorans quedó imputado como el supuesto líder del grupo, que decidía sobre el destino de los fondos. Willa apareció como el armador del fideicomiso y de los contratos utilizados para captar dinero.
Por su parte, Federico Dolinkue era el director suplente de Hope Funds S.A., que presuntamente tomó decisiones financieras. María Paola D’Angelo y Felipe Badino también habrían intervenido en la gestión de los fondos.
El primer juicio
En 2023, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Blaksley Señorans a ocho años de prisión como jefe de una asociación ilícita que estafó a 311 personas, por lavado de activos e insolvencia fraudulenta.
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En su sentencia, consideró que la banda operó al menos desde 2009 hasta 2016 mediante la captación masiva de dinero de particulares que firmaban contratos de mutuo, certificados de inversión, contratos de inversión y adhesiones a fideicomisos inmobiliarios.
La sentencia estimó que la estafa verificada alcanzó USD 13.855.451,81, 42.234,59 euros y $32.249.332. El tribunal aclaró que ese cálculo, que se implementó para fijar el decomiso, solo comprendía los casos comprobados y no agotaba el universo total de damnificados.
Blaksley Señorans también fue condenado a tres años de prisión por lavado de activos en un juicio abreviado por maniobras con inmuebles en Panamá. La pena unificada quedó fijada en ocho años y dos meses.
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