Las defensas del presidente de la AFA Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino apelaron los procesamientos por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.
Los escritos fueron presentados ante el juez Diego Amarante, quien los derivará a la Cámara en lo Penal Económico. Además, el magistrado autorizó a Tapia a viajar a Paraguay, Ecuador y Canadá.
En el caso de Toviggino su defensa recusó además al juez Amarante y pidió que se lo aparte de la investigación. La causa será revisada ahora por los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes tienen pendiente de resolución otro planteo previo por inexistencia de delito hecho por las defensas.
También apelaron los procesados Cristian Malaspina (actual secretario general) y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. Las defensas reclamaron revocar la decisión del juez Amarante.
Los procesamientos
A todos se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.
El plazo para presentar las apelaciones venció este martes a primera hora de la mañana. “Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó Amarante cuando dictó los procesamientos.
Además se embargaron los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”.
Cuando dictó los procesamientos, Amarante sostuvo que si bien esa deuda de 19.300 millones de pesos está regularizada o camino a serlo, el delito se concreta cuando no se paga en tiempo y forma, en un plazo de 30 días una vez que son retenidas las obligaciones. Además, resaltó que en todos los meses donde hubo vencimientos se registraron “significativas transferencias por parte de distintos sponsors de la Asociación del Fútbol Argentino” a cuentas bancarias de la AFA. Es decir, había una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir en tiempo y forma las obligaciones con el fisco
Los viajes de Tapia
Por otra parte, Tapia fue autorizado por Amarante a salir del país rumbo a la ciudad de Luque, República del Paraguay, entre el 8 y 9 de abril; a la ciudad de Quito, República del Ecuador, entre los días 23 y 26; y a la ciudad de Vancouver, Canadá, del 29 de abril al 1° de mayo.
Los dos primeros viajes responden a invitaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para participar de la reunión de trabajo vinculada a los “Fondos Evolución” y del Congreso Ordinario 82 de dicha confederación, respectivamente. El tercer viaje es por invitación de la Federación Internacional del Fútbol Asociación (FIFA) para participar del 76° Congreso de dicho organismo.
La autorización se concedió limitada a esas fechas de manera estricta y cualquier “modificación, desvío o apartamiento de las condiciones” establecidas se considerará “una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso” y derivará en la “inmediata” revocación de los beneficios y ejecución del dinero depositado como caución, advirtió el juez.
Tapia está procesado sin prisión preventiva desde el 30 de marzo pasado como supuesto coautor de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades. Se lo embargó por 350 millones de pesos.
Tiene prohibición de salida del país ratificada por la Cámara en lo Penal Económico y debe pedir autorización para cada viaje.
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