Ordenaron peritar los fondos de la AFA para saber si la mansión de Pilar se compró con dinero desviado del fútbol
Así lo dispuso el juez federal Adrián González Charvay, quien además pidió nuevas tasaciones de bienes. La propiedad está registrada a nombre de Real Central SRL, una empresa de presuntos testaferros de las máximas autoridades de la Asociación
AFA: un fiscal de Santiago del Estero reclamó que su denuncia contra Tapia y Toviggino siga en esa provincia
El fiscal federal Pedro Simón apeló además el rechazo a impulsar su investigación que incluía pedidos de detención para los dirigentes de AFA
Fracasó el intento de Tapia y Toviggino para cerrar por “reparación del daño” la causa por evasión
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó un planteo de las defensas, ante lo cual la investigación en la que ambos están procesados seguirá adelante
Otro revés para Toviggino: rechazaron apartar al juez que lo procesó por retención de aportes
La Cámara en lo Penal Económico ratificó al magistrado Diego Amarante al frente de la investigación y descartó los argumentos de Pablo Toviggino para intentar apartarlo
Evasión: el fiscal ante la Cámara Penal Económico reclamó agravar la acusación contra Tapia y Toviggino
Gabriel Pérez Barberá pidió al Tribunal de Apelaciones que ordene sumar al procesamiento de los dirigentes de AFA un cargo por la falta de depósito en el plazo legal de aportes a la seguridad social sobre los ingresos por publicidad de los Torneos
Se define quién investigará la mansión de Pilar atribuida a dirigentes de la AFA: fijaron fecha de audiencia en Casación
El máximo tribunal penal rechazó la recusación contra el fiscal general Mario Villar, que había sido cuestionado por los presuntos testaferros de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La defensa también había intentado una jugada para suspender la convocatoria
Evasión: la fiscalía reclamó rechazar un nuevo intento de Tapia y Toviggino para cerrar la causa por “reparación del daño”
Ambos dirigentes de la AFA están procesados, con prohibición de salida del país y sostienen que como se pagó la deuda hubo una “reparación integral” del delito
Aunque fue recusado, el juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino
El fiscal Pedro Simón había avanzado contra las autoridades de la AFA y su entorno por presunto lavado de dinero. La Cámara Federal de Tucumán había apartado al juez horas antes
Santiago del Estero le transfirió más de $1.200 millones a una empresa vinculada al tesorero de la AFA
El requerimiento de instrucción del fiscal federal Pedro Simón revela que SEGON SRL, firma vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino, recibió fondos del Estado provincial, de la AFA y de un municipio del interior santiagueño. El dinero salía de la cuenta en menos de dos días
Toviggino dijo ante la Justicia que subsiste con $5 millones por mes pero un fiscal de Santiago del Estero le adjudica viajes y una estructura empresaria millonaria
Cuando se lo indagó por retención de aportes en marzo, el tesorero de AFA dijo que gana esa suma como “trabajador autónomo”
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