Causa AFA: dos fiscales buscan revertir el sobreseimiento del entorno de Pablo Toviggino
El juez federal de Campana desvinculó del caso a seis empresas y 13 familiares y allegados del tesorero. El requerimiento de instrucción fue desestimado y el Ministerio Público busca que los implicados no queden “blindados” frente a eventuales imputaciones en otros expedientes o el hallazgo de nuevas pruebas
Causa AFA: el juez federal de Campana sobreseyó al entorno familiar y societario de Pablo Toviggino
Es la causa que se había iniciado en Santiago del Estero, en la que un fiscal federal había pedido indagar y detener a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino. El planteo no avanzó y la acusación del Ministerio Público se cayó antes de que el caso pase a la provincia de Buenos Aires
AFA: confirman una decisión que dejó sin custodia policial a la casaquinta de Pilar
Un Tribunal respaldó el cese de la consigna resuelto por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. También se convalidó una nueva pericia para establecer el valor de “mercado” del inmueble, de los autos y bienes de lujo hallados en la propiedad
La contraofensiva de Toviggino en Comodoro Py: denuncia de complot contra la AFA y el pendrive de un exdirigente
La Cámara Federal porteña definió qué juzgado investigará la denuncia del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino contra ARCA y el juez Diego Amarante, quien lo procesó por retención indebida de aportes
AFA: un fiscal reclamó que la Corte Suprema deje sin efecto el envío a Campana de la causa por la casaquinta de Pilar
El fiscal general Mario Villar sostuvo que la investigación debe seguir en la ciudad de Buenos Aires y pidió al máximo tribunal que intervenga en el caso que involucra a presuntos testaferros de dirigentes futbolísticos sospechados de ser los reales dueños de la propiedad valuada en 17 millones de dólares
AFA: una nueva denuncia contra Tapia y Toviggino ya tiene juzgado en Comodoro Py
La jueza María Servini quedó a cargo de una nueva causa por lavado de dinero. Tendrá que decidir si la tramita o la remite a Campana
Un juez envió a Comodoro Py una nueva denuncia contra Tapia y Toviggino y el conflicto por las causas contra la AFA llega a la Corte
El fallo judicial que mudó a Campana la pesquisa por la casaquinta de Pilar valuada en 20 millones de dólares no cerró el conflicto por las investigaciones
Revés para Pablo Toviggino en la causa por evasión: rechazaron su intento para que Casación revise el procesamiento
La Cámara en lo Penal Económico declaró “inadmisible” un recurso de su defensa para llevar el tema al máximo tribunal penal federal del país
Un juez calificó de “ficción jurídica” la mudanza de la AFA a Pilar y rechazó apartarse de una causa
Diego Amarante rechazó un planteo para enviar a Campana una investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, por supuestas maniobras de desvíos de fondos
Mientras en EEUU se investiga presunto lavado, la Justicia argentina concentra causas contra la cúpula de la AFA
Los expedientes tramitan en los fueros Civil y Penal Económico: abarcan la controvertida mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, la disputa sobre qué juez investigará la compra de una mansión de 17 millones de dólares atribuida a presuntos testaferros y la evasión de impuestos
