Mientras en EEUU se investiga presunto lavado, la Justicia argentina concentra causas contra la cúpula de la AFA
Los expedientes tramitan en los fueros Civil y Penal Económico: abarcan la controvertida mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, la disputa sobre qué juez investigará la compra de una mansión de 17 millones de dólares atribuida a presuntos testaferros y la evasión de impuestos
Un Gran Jurado de Miami iniciaría una ronda de audiencias testimoniales para resolver si la conducción de la AFA es acusada por corrupción en EEUU
La presunta investigación ordenada por el FBI involucraría a Tapia, Toviggino, Faroni y Lucero, que estarían bajo sospecha por determinados movimientos financieros a través del sistema bancario de Estados Unidos
AFA: la Cámara de Casación volverá a revisar la competencia de la causa por la mansión de Pilar
La Justicia en lo Penal Económico le reclamó de forma urgente el caso al juez federal de Campana. Los presuntos testaferros de los dirigentes del fútbol argentino presentaron un recurso para volver a discutir qué juzgado se queda con la investigación
El juez que procesó a Tapia y Toviggino busca investigar la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA
Diego Amarante pidió que se le envíe la investigación que intenta determinar si la casaquinta pertenece a dirigentes de la entidad del fútbol argentino
Confirmaron el procesamiento de Tapia y Toviggino por evasión en la AFA
Ambos dirigentes del fútbol argentino quedaron más cerca de ser enviados a juicio oral en la causa por la retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. Siguen embargados y con prohibición de salida del país
AFA y la mansión de Pilar: reclaman al juez de Campana el envío urgente de la causa al fuero penal económico
Un Tribunal de Apelaciones advirtió que a casi dos semanas del cambio de juez, el expediente que investiga a presuntos testaferros y al tesorero Pablo Toviggino todavía sigue en Campana
Evasión en la AFA: fracasó otro intento de Toviggino para apartar al juez que lo procesó junto a Tapia
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino pidió una vez más sacar al juez en lo penal económico Diego Amarante de la causa por retención indebida de aportes, pero la Cámara del fuero lo ratificó en la investigación
La AFA y los US$ 17 millones de la mansión de Pilar: cómo sigue la causa que ahora vuelve a un juzgado de CABA
La investigación se orienta a sociedades pantalla y a un complejo entramado de presunto lavado de activos que tiene en la mira a dirigentes del fútbol profesional
La Justicia ordenó que la causa por la mansión de USD 17 millones vinculada a la AFA vuelva a CABA
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta en Pilar y a una flota de autos de lujo continúe en CABA. Se analiza si los fondos utilizados para adquirir los bienes estuvieron vinculados a dirigentes de la AFA
AFA: los presuntos testaferros de la mansión de Pilar intentan llegar a la Corte para demorar una definición clave
Luciano Pantano y su madre Ana Conte buscan evitar que la investigación deje la justicia federal de Campana y vuelva a CABA
