Evasión en la AFA: fracasó otro intento de Toviggino para apartar al juez que lo procesó junto a Tapia
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino pidió una vez más sacar al juez en lo penal económico Diego Amarante de la causa por retención indebida de aportes, pero la Cámara del fuero lo ratificó en la investigación
La AFA y los US$ 17 millones de la mansión de Pilar: cómo sigue la causa que ahora vuelve a un juzgado de CABA
La investigación se orienta a sociedades pantalla y a un complejo entramado de presunto lavado de activos que tiene en la mira a dirigentes del fútbol profesional
La Justicia ordenó que la causa por la mansión de USD 17 millones vinculada a la AFA vuelva a CABA
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta en Pilar y a una flota de autos de lujo continúe en CABA. Se analiza si los fondos utilizados para adquirir los bienes estuvieron vinculados a dirigentes de la AFA
AFA: los presuntos testaferros de la mansión de Pilar intentan llegar a la Corte para demorar una definición clave
Luciano Pantano y su madre Ana Conte buscan evitar que la investigación deje la justicia federal de Campana y vuelva a CABA
AFA: en otro revés para Toviggino, confirmaron al juez que lo procesó junto a Tapia por evasión
La Cámara Nacional en lo Penal Económico rechazó un pedido del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino para sacar al juez Diego Amarante del caso en el que está procesado
Revés para Tapia y Toviggino en la causa por facturación “trucha” y contrataciones dudosas en la AFA
Los dirigentes de la asociación pretendían evitar que esta nueva denuncia de ARCA se investigara junto a la de evasión, por la que ya están procesados. El juez rechazó los planteos y avanza con medidas de prueba
La denuncia de un fiscal de Santiago del Estero contra Tapia y Toviggino se investigará en Campana
La Cámara Federal de Tucumán dio por desistida una apelación fiscal y quedó firme así la decisión que mandó el expediente al juez federal de ese distrito bonaerense, Adrián González Charvay
AFA y la casaquinta de Pilar: la Cámara en lo Penal Económico dio un paso clave para resolver qué juez se queda con la causa
El Tribunal solicitó opinión al fiscal sobre el asunto. Luego quedará en condiciones de decidir dónde continúa la investigación que apunta a supuestos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino
Gregorio Dalbón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez de la causa AFA
El abogado acusó al magistrado Diego Amarante de haber mantenido conversaciones extraprocesales con funcionarios de la ARCA para impulsar nuevas hipótesis contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La denuncia quedó en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación
El Gobierno acusó a Tapia y Toviggino de integrar una asociación ilícita
ARCA amplió la denuncia contra los dirigentes de la AFA. Fue presentada ante el juez Diego Amarante, que ya los investigaba por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por $19 mil millones. El nuevo escrito habla de maniobras por casi $300 millones