Por peligro de fuga, rechazaron la salida del país de un capo narco para asistir al sepelio de su hermana

Por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE) porteño rechazó este miércoles una solicitud del capo narco peruano Carlos Sein Atachahua Espinoza, condenado a nueve años de prisión por liderar un clan transnacional dedicado al lavado de activos provenientes de la venta de cocaína. Se trata de un pedido presentado por la defensa del hombre de 55 años para acceder a un permiso especial con el fin de viajar a Lima y asistir al sepelio de su hermana. Esto fue denegado por los jueces Karina Perilli, Jorge Zabala y Diego García Berro tras considerar que existía peligro de fuga “una vez traspasadas las fronteras de nuestro país”.

Los magistrados denegaron por tercera vez en pocos días una autorización en favor del condenado para viajar. En esta ocasión, explicaron que “si bien la ley posibilita que el imputado pueda cumplir con sus deberes morales, en este caso concurrir a las exequias de su difunta hermana, es la propia ley la que le impone al juez el deber de analizar, en el caso concreto, si el imputado puede hacer uso de tal facultad”. Y advirtieron: “Cabe aquí (...) destacar el riesgo procesal que implica autorizar la salida, sin importar si dicha autorización se fija de modo más breve y al solo efecto de que el imputado concurra a la sepultura de su hermana, puesto que una vez traspasadas las fronteras de nuestro país, el Tribunal pierde jurisdicción sobre el nombrado, pese a toda medida cautelar que pudiere disponerse para asegurar su sujeción al proceso”.

“Siendo ello así -precisó el tribunal en una resolución a la que tuvo acceso Infobae-, subsistiendo el riesgo procesal indicado, en razón de la doble nacionalidad peruana/argentina del imputado y el arraigo que registra el mismo en el extranjero, en razón de los familiares que residen en Perú, y que prestaron declaración durante el debate oral y público, habremos de concluir nuevamente que corresponde rechazar la solicitud de autorización de salida efectuada por la defensa (...) para ausentarse del país con destino a la Ciudad de Lima, República del Perú, entre los días 4 y 14 de junio del corriente año”.

Atachahua fue hallado culpable de operar como jefe de una organización criminal que, entre 2006 y 2020, lavó al menos nueve millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante la compra de inmuebles, la adquisición de sociedades y maniobras financieras. Esa sentencia, dictada el 20 de diciembre pasado por el TOPE 3 de la Capital Federal, también alcanzó a su esposa, Maribel del Águila Fonseca, condenada a cinco años de cárcel; a su hija, Naddya Lebira Atachahua del Águila; y a su sobrino, Luis Lenchung Guardia Atachahua, quienes recibieron penas en suspenso como coautores del delito de lavado de activos. El resto de la estructura delictiva incluyó testaferros, ejecutores y asesores financieros.

Se trataba de una banda con manejos internacionales que movía cocaína desde Bolivia hacia Uruguay y Brasil y que utilizaba embarques marítimos para su llegada a Europa, donde operaba en conjunto con la mafia italiana ‘Ndrangheta. El núcleo logístico de las operaciones funcionaba en el partido bonaerense de Ituzaingó, donde el grupo contaba con depósitos y camiones adaptados para el transporte de dinero y estupefacientes camuflados. Paralelamente, se desplegó un sofisticado entramado de lavado de activos que incluyó compra de propiedades, creación de sociedades fantasma y uso de casas de cambio en distintos países.

Según se corroboró en las actuaciones, Atachahua y sus cómplices utilizaron sociedades como Tebinan S.R.L., Rosgar S.A. y SYB S.A. para convertir en activos lícitos más de siete millones de dólares en efectivo. Además, adhirieron a programas de exteriorización de capitales para blanquear otros montos millonarios en Argentina. Los fondos ilegales también eran trasladados desde Europa a través de un circuito de casas de cambio con sede en Milán y Lima, que facilitaban el ingreso simulado de dinero mediante transferencias fraguadas y testaferros.

Parte de ese dinero se utilizó para adquirir una treintena de inmuebles en Buenos Aires, especialmente en el barrio de Caballito. La operación más relevante fue la compra en efectivo de un estacionamiento en la calle Rosario al 700 por cinco millones de dólares. Según el testimonio de un testigo arrepentido, el peruano planeaba reconvertirse en empresario del sector inmobiliario para consolidar su posición local con apariencia lícita.

El clan Atachahua Espinoza, por lo demás, utilizó métodos sofisticados para evitar los distintos controles estatales. En algunas de las maniobras la plata se trasladaba oculta dentro de camiones con compartimentos especiales y que dificultaban su detección. Además, recurrió a la figura de donaciones simuladas en beneficio de familiares, como su hija, para incorporar fondos ilegales al sistema formal y evitar sospechas de blanqueo.

La red logró mantenerse activa durante años bajo estrictas medidas de seguridad y un riguroso perfil bajo. Atachahua, que había sido condenado por narcotráfico en su país natal en 1999, ejecutaba sus planes desde Buenos Aires con contactos en Chile, Brasil, Uruguay, Italia y Canadá. Quedó detenido en octubre de 2020, dos años después de que su excontador y colaborador Diego Xavier Guastini comenzara a brindar información a la Justicia. Guastini fue asesinado por sicarios en Quilmes en 2019.