Desarticulada una red criminal que ha defraudado 1'5 millones en ayudas públicas a pymes

Murcia, 8 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 24 personas como integrantes de una organización criminal dedicada a defraudar ayudas públicas destinadas a pymes y autónomos, que habría obtenido financiación pública por valor de más de 1,5 millones de euros, a través de 57 sociedades sin actividad real que facturaban entre sí de forma fraudulenta.

La investigación, iniciada en abril del 2025 a raíz de la denuncia de uno de los entes públicos perjudicados, ha permitido constatar que el entramado criminal, radicado en la Región de Murcia, habría obtenido esa financiación pública mediante la concesión fraudulenta de créditos dirigidos al tejido empresarial.

Para ello, los investigados creaban o adquirían sociedades limitadas, colocando al frente de las mismas a personas interpuestas y utilizando documentación falsa. Una vez recibidos los fondos, los investigados simulaban una actividad económica mediante la emisión de facturación entre empresas del propio grupo, generando una apariencia de elevado volumen de negocio sin que existiera una actividad real.

Cuando vencía el plazo de devolución de los créditos, las sociedades eran declaradas en concurso de acreedores, derivando en su quiebra e insolvencia y evitando así la devolución de los importes obtenidos.

Esta red criminal tenía una estructura piramidal con un claro reparto de tareas. En la cúspide se encontraban cuatro personas (un matrimonio y dos hombres) que se encargaban de controlar todas las empresas, así como del blanqueo de capitales a través de la compra de inmuebles tanto en España como en el extranjero.

Durante la investigación se analizaron los movimientos de las cuentas bancarias de estas sociedades y sus titulares, y se identificaron hasta 234 cuentas distintas.

La otra parte de la organización, se dedicaba a figurar en las empresas y cuentas bancarias como testaferros y a remitir la documentación falsa para la obtención ilícita de créditos a pymes o a su posterior blanqueo.

Los agentes también han podido averiguar que los principales investigados destinaban los fondos obtenidos a mantener un elevado nivel de vida, incluyendo viajes, más de 400.000 euros en alquiler de vehículos de lujo, adquisición de inmuebles y traslado de capital al extranjero.

Además, constataron que se habían desviado más de 600.000 euros para la compra de un chalet en Murcia y aproximadamente otros 430.000 euros para la adquisición de apartamentos en República Dominicana.

En el marco de la operación se han llevado a cabo tres entradas y registros en la provincia de Murcia, donde se ha intervenido cinco vehículos, siete lingotes de oro valorados en más 18.200 euros, seis teléfonos móviles, un ordenador, tres relojes de alta gama y más de 13.200 euros en efectivo. Además se han bloqueado 112 cuentas bancarias y una vivienda unifamiliar.

La operación culminó el pasado 28 de abril con la detención simultánea de 24 personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.EFE

Compartir nota: