El Puerto de Santa María (Cádiz), 27 mar (EFE).- La Policía Nacional han desarticulado en El Puerto de Santa María (Cádiz) una organización criminal de carácter transnacional presuntamente dedicada a una estafa piramidal vinculada a falsas inversiones en oro, en una operación en la que han sido detenidas dos personas y se han bloqueado numerosas cuentas bancarias.
Según ha informado la Policía, la investigación ha permitido detectar y analizar movimientos económicos por un importe superior a 15 millones de euros, en una causa en la que constan más de 300 perjudicados, si bien no se descarta que el número total de afectados sea mayor.
Las pesquisas, iniciadas en 2021, destaparon una estructura empresarial que ofrecía supuestos productos financieros ligados al oro que, en realidad, eran inexistentes o carecían de valor real. En algunos casos, los materiales entregados a los inversores simulaban ser oro sin serlo.
A pesar de las medidas judiciales adoptadas en una primera fase, entre ellas el embargo de cuentas y la paralización de la actividad societaria, los investigadores constataron que la organización continuó operando. Para ello, mantenía activa su página web con el fin de aparentar normalidad, captar nuevos inversores y evitar reclamaciones de los ya existentes.
La investigación patrimonial, desarrollada durante más de dos años, permitió reconstruir los flujos económicos y detectar maniobras de ocultación, como la reestructuración de sociedades en el extranjero y el uso de testaferros para encubrir la titularidad real del negocio.
Los agentes comprobaron que el entramado utilizaba múltiples cuentas bancarias en distintos países para canalizar los fondos, evidenciando una clara desproporción entre los ingresos obtenidos y las inversiones realmente realizadas.
El dinero captado era redistribuido mediante transferencias internas y pagos periódicos simulados como nóminas o gastos operativos, en un esquema propio de estafa piramidal, en el que las aportaciones de nuevos inversores servían para sostener parcialmente pagos a otros mientras el grueso del capital era desviado.
En el marco de la operación, además de las detenciones, se practicaron registros domiciliarios en los que se intervino abundante documentación y material informático relacionado con la actividad investigada.
Las actuaciones continúan abiertas en sede judicial, centradas en la identificación de otros posibles implicados, la localización de activos y la determinación del alcance total del perjuicio económico causado. EFE
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