El juez de la Audiencia Nacional que investiga una presunta operativa orquestada a través de Villafuel para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos en la que habría participado, entre otros, el empresario Víctor de Aldama, ha prorrogado el 'caso hidrocarburos' al menos hasta finales de año pendiente del análisis de la "numerosa" documentación intervenida.
En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Santiago Pedraz explica que "la unidad policial encargada de las investigaciones" tiene todavía que examinar y presentar informe sobre los datos que fueron incautados en las entradas y registros efectuados en octubre y diciembre del pasado año.
"Asimismo, se han librado órdenes europeas de investigación a Portugal, estando pendiente la contestación por parte de las autoridades judiciales de este país. Y, por último, se han nombrado en auxilio judicial funcionarios de la Agencia Tributaria a fin de que procedan a la concreta cuantificación de las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública", señala el instructor.
Así las cosas, el juez Pedraz --que comenzó a investigar en abril de 2021-- acuerda extender la causa al menos hasta el 21 de diciembre de este año, a contar desde el día 21 del mes de junio, cuando expira el plazo de investigación.
En este procedimiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 indaga en un supuesto fraude cuantificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 231,7 millones de euros y que se habría realizado entre 2021 y 2024.
EL FRAUDE DE LOS HIDROCARBUROS
En uno de los atestados se explica el esquema básico de este tipo de fraude, y los agentes señalan que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.
Esta operadora va a los depósitos fiscales --donde se almacena el producto-- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.
Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y, puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.
Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.
El objetivo es "perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal" y "salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones" dado que obtener ese título de operador es complicado.
Últimas Noticias
Montero denuncia "ataque" a su cuenta en Instagram con subida "artificial" de seguidores para tener "menos visibilidad"
La ministra de Hacienda advierte sobre la irrupción de cuentas falsas en su perfil, atribuyendo la maniobra a quienes buscan obstaculizar su mensaje y limitar el alcance de sus propuestas en defensa del sector público y la sanidad
Suspenden las declaraciones por el vertedero de Zaldibar hasta que se resuelvan los recursos de los investigados
El Senado añade cambios en la ley de multirreincidencia de Junts y la devuelve al Congreso para su aprobación definitiva
El proyecto que endurece las sanciones a reincidentes avanza a una nueva fase tras ser modificado por varios partidos, abriendo un intenso debate sobre justicia, migración y derechos, mientras diferentes fuerzas políticas defienden posiciones opuestas sobre su verdadera eficacia
Ortega llama a "dar un paso al frente y no callarse" ante la "arbitrariedad" de Vox sobre el congreso extraordinario
Condenado a tres años de cárcel el expresidente de Invercaria por préstamos a Astraea Astilleros
El tribunal ha impuesto tres años y medio de prisión y ocho de inhabilitación absoluta al exdirectivo Tomás Pérez-Sauquillo por prevaricación y malversación en concesiones financieras a una empresa de Jaén, absolvieron a otros dos acusados
