Sevilla, 13 feb (EFE).- Una persona ha sido detenida en Madrid cuando trataba de retirar en un banco más de 20.000 euros procedentes de una ciberestafa, mediante la modalidad conocida como 'Man in the middle' (hombre en medio) de falsa identidad, perpetrada contra un centro cultural y deportivo de Dos Hermanas (Sevilla).
En la denominada 'Operación Dublín' ha sido arrestado un ciudadano extranjero que operaba con identidad falsa, tras hacerse con un pasaporte irlandés ilícito, para obtener grandes sumas de dinero procedente de estafas, ha informado este jueves la Policía Nacional.
El detenido fue sorprendido cuando se disponía a retirar más de 20.000 euros procedentes de una ciberestafa de la que fue víctima el centro cultural y deportivo sevillano, del que los ciberdelincuentes habían interceptado las comunicaciones.
La investigación policial se inició tras una denuncia de representantes del centro cultural y deportivo en la que se comunicaba cómo los ciberdelincuentes habían conseguido, mediante maniobras informáticas, interceptar las comunicaciones que mantenía -vía correo electrónico- con una empresa de construcción.
Con esta constructora habían establecido una relación comercial por unas obras de mejora hechas en el propio centro público.
Los autores interceptaron en concreto un correo electrónico enviado por la empresa constructora con destino al centro cultural, en el que se adjuntaba la factura generada para el pago de los trabajos de reforma ejecutados en el centro.
Interceptado este correo, los ciberdelincuentes modificaron el número de la cuenta bancaria a la que se debía abonar la factura a favor de la empresa constructora e insertaron en su lugar un número de cuenta bajo el control de los delincuentes.
Una vez modificado ilícitamente el documento, hicieron llegar este nuevo número de cuenta bancaria -junto a la factura a pagar- hasta el centro cultural mediante correo electrónico.
En la creencia en todo momento de que efectuaban el pago por los trabajos de reforma a la empresa que los efectuó, transfirieron más de 27.000 euros a la cuenta insertada por los ciberdelincuentes.
Bloqueo de la cuenta
Los investigadores de la Comisaría de Dos Hermanas forzaron el bloqueo de la cuenta bancaria receptora del dinero estafado, de la que el autor ya había conseguido extraer unos 6.000 euros en efectivo, pero lograron que los más de 20.000€ restantes quedasen bloqueados.
Una vez asegurado gran parte del dinero estafado para que pudiese ser restituido a los perjudicados, los policías se centraron en localizar a los autores de los hechos.
Averiguaron que la cuenta bajo el control de los estafadores figuraba a nombre de un ciudadano irlandés que habría utilizado su pasaporte para la apertura de la cuenta de destino en una sucursal de Madrid.
Siguiendo con las indagaciones, comprobaron que el pasaporte utilizado en la apertura de la cuenta resultó ser fraudulento.
Fruto de numerosas gestiones policiales y de una rápida actuación, conocieron además que existía la posibilidad de que el titular de la cuenta bancaria tratase de cancelarla para poder retirar en metálico los más de 20.000 euros que aún quedaban depositados.
Por ello, el pasado 29 de enero organizaron un dispositivo policial en torno a la sucursal bancaria a la que permanecía la cuenta, radicaba en Madrid.
El presunto autor, quien para dificultar su reconocimiento utilizaba siempre que accedía a la sucursal gorra y gafas, fue reconocido y localizado en las inmediaciones de la sucursal bancaria.
Según la Policía, su identidad era distinta a la que reflejaba el pasaporte fraudulentamente utilizado para la apertura de la cuenta.
EFE
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