Billetes, tarjetas prepago con 96.000 euros, criptomonedas, una casa o una moto: las “dádivas” que recibió el guardia civil que ha denunciado a la ‘UCO patriótica’

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó este martes la nulidad del ‘caso Gaslow’ (una de las muchas instrucciones judiciales que se siguen contra empresas del sector de los hidrocarburos por defraudar el IVA) tras la petición de uno de los imputados: el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, que perteneció al Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022. Yepes, en su estrategia de defensa, había planteado la nulidad de la causa tras acusar a sus compañeros de la UCO de realizar un “caprichoso manejo” de las diligencias instruidas en dos causas de la Audiencia Nacional, la suya y otra.

Yepes asegura que la UCO “clasifica” de modo arbitrario la información que administra a cada procedimiento, con el objetivo de favorecer o perjudicar a determinados empresarios. Una denuncia que alienta la teoría que han publicado algunos medios de que existe una especie de ‘UCO patriótica’ para perjudicar a determinados partidos políticos. “Este procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación” por parte de la UCO, ha señalado el juez Pedraz.

“Resulta inoportuno manifestar que nos encontramos ante un espionaje con fines políticos”, ha dictaminado también Pedraz en respuesta al abogado Jacobo Teijelo, que defiende al capitán Yepes. Teijelo se ha hecho famoso después de que El Confidencial publicara el audio de una reunión en la que aparecía este letrado, la militante del PSOE Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolset buscando información comprometedora contra algunos oficiales de la UCO. Este peculiar grupo (Tejeilo, Díez y Pérez Dolset) están convencidos de que hay varios agentes de la UCO manchados por la corrupción.

De momento, el investigado por sus propios compañeros es el capitán Yepes. Un informe de 82 páginas de Asuntos Internos de la Guardia Civil, fechado en octubre de 2024 y aportado a la causa, detalla el incremento patrimonial del guardia civil, al que se le acusa de estar integrado en una “organización criminal” y colaborar con varios empresarios investigados por defraudar IVA en la comercialización de hidrocarburos. En este caso, en concreto, un fraude de 77 millones. A cambio, Yepes habría recibido dinero en efectivo, criptomonedas y dádivas en forma de muebles y electrodomésticos. Un testigo protegido ha declarado que Yepes informó a uno de los detenidos de su arresto y que el oficial “colaboraba con el entramado criminal investigado por la UCO, entre otras formas, facilitando información sobre investigaciones policiales”. Uno de los detenidos era también confidente de la UCO.

Dos teles y muebles

Asuntos Internos analizó el incremento patrimonial de Yepes (que cobraba una nómina de 3.400 euros al mes como guardia civil) y detectó varios elementos que le llamaron la atención: adquirió en abril de 2019 una parcela sin edificar por un precio declarado de 60.000 euros, en la que se construyó una piscina y se hicieron obras por valor de 67.000 euros. También compró en 2022 un inmueble en Getafe por 70.000 euros, “que solamente supone la mitad de su valor de referencia”, señala Asuntos Internos. Además, Yepes usa una motocicleta que fue pagada (12.000 euros) por una persona con antecedentes policiales por blanqueo de capitales y reclamado por las autoridades, vehículo que fue puesto a nombre de su cuñado. También se ha detectado “el uso inusual” de dinero en metálico para el pago de bienes y servicios: unos 47.000 euros entre 2019 y 2022. Y “el uso velado por el investigado y su entorno familiar” de tarjetas prepago que fueron recargadas en metálico con una suma total de 96.000 euros.

El informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil es una radiografía muy detallada de los presuntos “cohechos” que el capitán Yepes habría recibido de la trama ‘Gaslow’, en la que hay empresarios con bastante buena relación con él (alguno llegó a ser confidente de la UCO). Sus compañeros descubrieron que Yepes tenía una tele de 65 pulgadas, todavía embalada, en su casa de la localidad toledana de Yuncos que pertenecía a la empresa ‘Gaslow’. Yepes también aceptó otra tele por parte de uno de los investigados, que usa en otra vivienda que tiene en Valdemoro.

En el registro realizado en otra vivienda en Getafe, los agentes encontraron una nota de pedido sobre la entrega de varios muebles por valor de 3.903 euros, pagados por una empresa, Castellana Luxury 77, cuya administradora es la pareja de uno de los principales investigados. La Guardia Civil también encontró en los registros un dispositivo de almacenamiento de criptomonedas (monedero frío) denominado ‘Ledger Nano S’. Los agentes investigaron sus movimientos y concluyeron que Yepes habría recibido solo en 2021 el importe de 132.510,52 euros.

Incremento patrimonial

En definitiva, Asuntos Internos concluye que entre 2019 y 2022, el patrimonio de Yepes pasó de 251.587,89 a 590.300,21 euros, un incremento del 134%. Eso sin contar con el dinero que movió en efectivo, más de 200.000 euros en cuatro años, “operativa esta inusual para un funcionario público, cuyos ingresos profesionales en esos mismos cuatro años ascienden aproximadamente a 178.000 euros”. Llamó la atención que, con su sueldo, Yepes pudiera tener en su casa una máquina para ejercicio deportivo valorada en más de 4.695 euros y un abrigo de pelo natural de la marca Loewe valorado en 4.500 euros. Entre 2019 y 2022 ingresó 51.475 euros en sus cuentas bancarias, “cuyo origen se desconoce”.