La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar
El juez Ismael Moreno atiende la petición de la UCO y ordena a cinco entidades bancarias entregar toda la información financiera de Santos Cerdán, su mujer, su hija, su hermana y su cuñado para completar el análisis patrimonial de la presunta trama
La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García
El último informe cree que Fernando Merino, ex cargo de la multinacional, daba el dinero a Koldo y este lo ingresaba en la cuenta que Cerdán abrió para pagar este vehículo
La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE
La unidad de la Guardia Civil acredita que Servinabar 2000 SL figuró como único comprador en el contrato de arras de un inmueble en el centro de la capital que el exnúmero tres del PSOE y su mujer visitaron en al menos dos ocasiones
La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro
Entre los ejemplos que recoge la Guardia Civil figura que entre 2014 y 2017 dispuso de “ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido por valor de 18.261 euros”
La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno
El DAO de la Benemérita ha defendido que nunca se presionó a los investigadores de la UCO y que solo pidió una investigación interna para averiguar cómo el correo de Begoña Gómez acabó en la instrucción de David Sánchez, cuando ella no tenía nada que ver en el caso de su cuñado
La trama Leire utilizó la marca Fútbol Club Barcelona para camuflar mordidas de 150.000 euros de una empresa experta en demoliciones
La ‘fontanera’ socialista y sus socios Vicente Fernández y Antxón Alonso maniobraron para que una empresa se llevara un contrato público. A cambio querían cobrar 400.000 euros a través de unos conceptos relacionados con un supuesto trabajo de intermediación con el Barça
Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO
La Guardia Civil sostiene que la actual vicepresidenta tercera mostró reparos medioambientales a la ayuda de 112,8 millones de euros concedida por la SEPI a la siderúrgica vasca, que acabó recibiendo luz verde semanas después
Los 47 días de reuniones, mensajes y expedientes para buscar filtradores que cercan a la directora general de la Guardia Civil como una pieza más de la trama Leire
La UCO realiza un nuevo informe que multiplica las sospechas sobre Mercedes González y su connivencia con Leire Díez para poner en marcha expedientes que dificultaran las labores de los agentes que investigan al PSOE y el entorno de Sánchez
La UCO descubre dos facturas de 53.000 euros del abogado Jacobo Teijelo al PSOE que no figuran en la documentación entregada por Ferraz
Los investigadores sitúan al abogado de Santos Cerdán en la estrategia jurídica diseñada para intentar extender nulidades a causas de interés para el PSOE y el Gobierno
La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez
Los cuadernos de la exmilitante socialista contemplaban asumir la defensa del hermano del presidente o personarse como acusación popular en la causa, además de recoger referencias a reuniones con “P.S.”
