Desmantelan red de lavado de activos por más de 569.000 millones de pesos en Colombia: todos fueron enviados a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación informó el sábado 28 de junio de 2025, por medio de un comunicado oficial difundido a la opinión pública, la judicialización de seis presuntos miembros de una organización criminal conocida como Los Óscares, señalada de lavar activos por un valor aproximado de $569.000 millones, mediante operaciones comerciales y financieras irregulares. Los recursos habrían sido legalizados a través del ingreso ilícito de mercancía procedente de Estados Unidos y China.

De acuerdo con la investigación, los implicados figuraban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de un total de 23 empresas importadoras. Estas compañías, con domicilio fiscal en Medellín y La Estrella (Antioquia), así como en Barranquilla y Galapa (Atlántico), habrían sido constituidas con el propósito de dar apariencia de legalidad a la entrada irregular de productos al país.

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Las autoridades establecieron que estas empresas operaron durante periodos breves y que sus representantes legales carecían de la capacidad económica, financiera y operativa para justificar el origen lícito de los fondos manejados.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, quien les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

En un apartado de las audiencias se escuchan llamadas que fueron obtenidas como material probatorio de algunos de los integrantes de la organización, donde especifican que busca a algunas personas para que figuren como representantes legales de las compañías.

“Entonces sabes cómo son esos cacharros que a lo no les gusta desaparecer como representante legal de la empresa, entonces buscan unas personas. Ya, entonces, me encomendaron buscar dos personas, eh para ser representante de una empresa que comercializa productos de computadora”, además, señalaron que “me mando a buscar, entonces, estoy en esa búsqueda y yo pensé en Michael, pero Michael está trabajando mañana y tarde. Entonces, me dice, “Hombre, le quedó mal este mes.” De pronto en enero tema flojo, pero ahora mismo estoy superocupado. Entonces, pensando en ti, bueno, vamos a llamar a Gonzalo para ver qué dice, si está disponible o si no tiene disponibilidad, no sé. Okay, pero a suerte”.

En otra de las evidencias presentada por el ente investigativo se escucha que se tocan temas sobre inversiones de dinero en las compañías en cuestión:

“Crees que nosotros debiéramos de pensar en invertir esa plata construyendo allá y darle como salida a ese dinero o sacarla para el exterior y a 10 o 15.000 dólares anda pensando eso. Lo que pasa es que eso, o sea, la única forma de uno legalizar eso parte como hice yo, que fue comprando esas bodegas y esas cosas que uno la compra por 2.000, pero oficial la hace por 1.000, entonces ilegaliza 1.000. Sí es acá”.

La captura de los seis presuntos integrantes de la red se realizó en medio de ocho diligencias de allanamiento coordinadas por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, con apoyo del Ejército Nacional.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron computadores, documentos relacionados con la constitución de las empresas y token que presuntamente serían utilizados para efectuar movimientos financieros.

Este es un nuevo golpe a las organizaciones criminales que pretenden extender sus actividades ilícitas en países de continente, Europa, e incluso, asía, para desviar las investigaciones de las autoridades y hacer mucho más complicado su ubicación y posible detención por los delitos que se llevan a cabo.