Duro golpe al lavado de dinero en el Valle del Cauca: delincuentes trasladaban dólares y euros en neveras

La Fiscalía General de la Nación dio un golpe significativo al desmantelar una red ilegal dedicada al lavado de activos del narcotráfico. Las autoridades judicializaron a siete presuntos integrantes del grupo y ocuparon 28 bienes por un valor que supera los 2.000 millones de pesos. Este operativo es parte de una estrategia encaminada a desarticular una organización que le habría dado legalidad a más de 6.000 millones de pesos procedentes del tráfico transnacional de cocaína, de acuerdo con lo dicho por la Fiscalía a través de un comunicado del 20 de noviembre de 2024.

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El informe divulgado reveló que el grupo criminal se habría especializado en el ingreso “sistemático de pequeñas cantidades de dólares y euros a Colombia, camuflándolas en neveras de hielo seco y trasladándolas en buses de servicio público a Cali (Valle del Cauca), donde eran distribuidas”. Estos montos, según la Fiscalía, se utilizaron para legitimar capitales provenientes del tráfico de cocaína, uno de los problemas más graves que enfrenta el país.

En este contexto, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio llevó a cabo la presentación de los presuntos implicados ante un juez de control de garantías. A raíz de las evidencias presentadas, los acusados fueron imputados por el delito de lavado de activos y se les impuso “medida de aseguramiento en centro carcelario”, afirmó la Fiscalía General.

De manera simultánea a la acción penal, los fiscales de la misma dirección impusieron “medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 28 bienes” asociados a la supuesta red criminal. Estos bienes incluyen “14 inmuebles urbanos y 14 vehículos, ubicados en Bogotá, Soacha (Cundinamarca) y Cali”. Los cálculos preliminares valoran estos activos en más de 2.000 millones de pesos, una suma considerable que refleja la magnitud de las operaciones ilegales de la organización.

Estos bienes, ahora en manos de las autoridades, serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La entidad se encargará de gestionar los activos mientras se resuelve el proceso judicial, asegurando que no se pierdan ni deterioren mientras dure el litigio. La ocupación de estos bienes forma parte de la estrategia del Estado colombiano para debilitar estructuras financieras ligadas al narcotráfico, una táctica que busca asfixiar económicamente a las organizaciones criminales.

Este caso muestra la constante adaptación y sofisticación de las redes de narcotráfico en Colombia, que recurren a métodos inusuales como “las neveras de hielo seco” para ocultar su actividad ilícita. Para enfrentar estos desafíos, la Fiscalía General de la Nación ha desarrollado herramientas investigativas avanzadas y ha fortalecido sus lazos de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.

Finalmente, el comunicado de la Fiscalía destaca que las acciones emprendidas no solo buscan debilitar el “componente estructural y el patrimonio” de la red específica, sino también enviar un mensaje contundente a otras organizaciones criminales sobre la determinación del Estado colombiano para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico.