Red de lujo y crimen: ordena capturan a familiares y socios de ‘Falcon’, el capo de los Ferraris que delató a Otoniel

La figura de Juan José Valencia Zuluaga, conocido como alias Falcon, vuelve a encender los reflectores judiciales en Colombia. Reconocido por su lujoso estilo de vida, sus conexiones con reguetoneros y las caravanas de Ferraris en Llanogrande, este señalado capo del narcotráfico podría regresar al país a mediados de 2025 tras un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, su retorno no está exento de controversias, ya que nuevos expedientes legales apuntan directamente a su círculo más cercano.

Alias Falcon logró cerrar un acuerdo con las autoridades estadounidenses que le permitió reducir significativamente sus condenas al colaborar con información clave sobre la organización criminal del Clan del Golfo y su líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este pacto le abrió la puerta para negociar también en Colombia, donde un preacuerdo le asegura una condena de solo 7 años y 11 meses, en lugar de enfrentar cargos más severos.

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Según fuentes de la Fiscalía, Valencia accedió a reintegrar cerca de 5.000 millones de pesos por enriquecimiento ilícito y evitó ser procesado por conspiración para el narcotráfico, el mismo cargo que enfrentó en Estados Unidos. Sin embargo, este beneficio no detuvo las investigaciones en su contra ni las de su entorno más cercano.

El 31 de octubre, la Fiscalía General de la Nación legalizó cinco de las diez capturas ordenadas contra miembros del núcleo familiar de alias Falcon. Entre los señalados están su padre, su madre, su hijo y su esposa, además de personas cercanas, como un mayordomo de confianza, dos asesores y un reconocido médico cuya empresa habría sido utilizada para la adquisición de uno de los Ferraris que formaban parte del emporio de lujo del capo.

Un fiscal especializado en lavado de activos lidera esta nueva investigación, que busca desentrañar cómo se habrían movilizado grandes sumas de dinero ilícito a través de complejas operaciones financieras que involucraron a familiares y colaboradores de Valencia. El proceso contra alias Falcon y su red se centra en el delito de lavado de activos, con el que se habrían camuflado los ingresos provenientes del narcotráfico.

La figura de alias Falcon se hizo notoria no solo por sus actividades ilegales, sino también por su estilo de vida extravagante. Las caravanas de vehículos de alta gama, incluidas varias ediciones de Ferraris, lo posicionaron como una de las caras más visibles de la opulencia asociada al narcotráfico en Colombia. Uno de los Ferrari adquiridos por la red de alias Falcon está en el centro de las investigaciones actuales, vinculado a una empresa dirigida por un reconocido médico.

Así va la investigación

De acuerdo con El Tiempo, están implicados Edwin Sandro Taborda, identificado como mayordomo de confianza de Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon; Marco Tulio Uribe Naranjo, asesor cercano del capo; Sandra Milena Parra Gaviria, presuntamente contadora, y Sandra Salazar, una constructora que aparece vinculada a proyectos inmobiliarios relacionados con el señalado narcotraficante. El diario confirmó la existencia de órdenes de captura adicionales en reserva y la implicación de varios familiares directos del capo, incluidos su padre, madre, esposa e hijo.

Entre los bienes bajo la lupa de la Fiscalía se encuentran vehículos de lujo, como un Ferrari 488 Spider, dos camionetas Volvo, un Mercedes Benz CLA180, una Toyota 4Runner Limited, una Toyota Prado y otras ocho unidades de alta gama. Además, están en el radar varias propiedades, incluidas fincas, apartamentos lujosos, caballos de paso fino y cuatrimotos.

También figuran sociedades como la firma Acyonex, fundada en 2014 con un capital de 540 millones de pesos, dedicada a obras de ingeniería, venta de autopartes y bienes raíces; y la lechería San Ángel S.A.S., creada en 2015 con un capital inicial de 10 millones de pesos y enfocada en la cría de ganado y producción de lácteos.

Según la Fiscalía, estas empresas, aunque formalmente constituidas de manera lícita, habrían sido utilizadas como herramientas para ejecutar actividades ilícitas y ocultar bienes provenientes del narcotráfico mediante la mezcla de capitales legales e ilegales.