Nuevos detalles han salido a la luz en el caso de Almatras LLC, una comercializadora de joyas y metales preciosos registrada en Miami, que opera bajo una estructura transnacional con vínculos en diferentes ciudades relevantes de Colombia.
Ocho personas fueron capturadas el 26 de octubre bajo sospecha de participar en estas actividades ilegales, que incluían la extracción de oro de varios yacimientos mineros y su posterior envío a destinos internacionales, según la Fiscalía General de Colombia.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
La investigación en curso revela una red de minería y exportación de oro con supuestas prácticas irregulares que podrían estar relacionadas con actividades de lavado de activos y explotación ilegal de yacimientos mineros, impactando considerablemente los ecosistemas en el Bajo Cauca y el sur de Bolívar.
De acuerdo con el medio El Tiempo, Almatras SAS, la firma matriz en Colombia fundada en 2015 con capital modesto, experimentó un crecimiento acelerado desde 2020 tras recibir varias inyecciones de capital y reportar exportaciones de oro por más de 27 millones de dólares en los últimos cinco años.
Hoffman Leandro Vergara Díaz, principal accionista y administrador de empresas, y su hermano Édgar Harvey Vergara Díaz, quien figura como profesional en minería y metalurgia, sostienen que el oro exportado proviene de ‘barequeros de subsistencia’ en zonas rurales. Sin embargo, la Fiscalía y las autoridades ambientales han cuestionado esta versión dada por los señalados
Según el informe del medio mencionado, las operaciones mineras vinculadas a la compañía se realizan con maquinaria pesada y químicos en minas a cielo abierto, lo cual genera graves daños ambientales que organismos de protección del medio ambiente describen como irreparables.
Tras la extracción, el oro es exportado legalmente a mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, mediante canales comerciales ligados a la ilegalidad.
El vínculo con Almatras LLC, cuya sede se ubica en el exclusivo centro empresarial de Brickell Avenue en Miami, Estados Unidos, y que comenzó operaciones en julio de 2023, ha captado la atención de las autoridades federales en el país norteamericano, de acuerdo al diario colombiano.
Su crecimiento y el incremento de exportaciones han despertado numerosas sospechas, especialmente por su aparente conexión con otros negocios en Dubái, otro punto estratégico donde empresarios y presuntos inversionistas narco invisibles de varios países utilizan empresas de exportación como fachada para obtener residencias y legitimar sus capitales.
Las investigaciones también señalan que Almatras SAS y sus socios han invertido parte de sus ingresos en propiedades de alto valor en Colombia, incluyendo apartamentos de lujo en Medellín, un exclusivo penthouse en Itagüí, y extensos lotes en el sur de Bolívar.
La Fiscalía afirma que el patrimonio registrado por la firma no es coherente con los ingresos declarados, sugiriendo un enriquecimiento ilícito y un incremento patrimonial no justificado. También se ha estimado que las ganancias obtenidas por la organización ascienden a 88.000 millones de pesos.
Además, el rastreo de transacciones revela que entre los compradores de oro exportado por Almatras figuran empresas en Estados Unidos, India y Dubái. Esta red de comercialización transnacional estaría configurada para camuflar el oro ilegal como producto de extracción lícita, con implicaciones tanto financieras como ambientales.
Los implicados, que enfrentan cargos de concierto para delinquir, lavado de activos y explotación ilícita de recursos naturales, niegan las acusaciones y sostienen que sus exportaciones son legales.
Sin embargo, la Fiscalía continúa indagando en la red de compradores, asociados y cuentas bancarias ligadas a Almatras en un esfuerzo por desentrañar esta compleja estructura de comercio de metales preciosos que no solo afecta la economía, sino también los recursos naturales en Colombia.
La caída del exdeportista narcotraficante
Ryan James Wedding, un exdeportista canadiense, se ha convertido en uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, según informó la Policía Nacional de Colombia.
Wedding, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, es acusado de liderar una red transnacional de narcotráfico que ha operado en varios países de América.
En una reciente operación internacional, las autoridades capturaron a doce personas vinculadas a esta organización, incluyendo a los colombianos Carlos Alberto Peña Goyeneche y Felipe Andrés Pucceti Iriarte.
La operación, que contó con la colaboración del FBI, la DEA y las policías de Colombia, México y Canadá, resultó en la incautación de 1.8 toneladas de estupefacientes.
Según el general William Salamanca, director de la Policía Nacional de Colombia, los detenidos son requeridos por la Corte Distrital de Los Ángeles por delitos que incluyen conspiración para distribuir sustancias controladas, distribución de cocaína y asesinato.
Wedding, conocido en el mundo del crimen como El Jefe, Giant y Public Enemy, ha sido acusado de ocho delitos en Estados Unidos, entre ellos conspiración para distribuir sustancias controladas, exportación de cocaína y asesinato.
Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a su captura, ya que se sospecha que podría estar en México, aunque esto no ha sido confirmado.
Más Noticias
Presidentes de los clubes colombianos analizan crear un torneo sub-23: esto se sabe del campeonato que nacería por la polémica de los 25 jugadores
Eduardo Méndez reveló, tras obtener la Superliga 2026 con Santa Fe, la propuesta de un campeonato juvenil como respuesta al desempleo masivo de futbolistas provocado por el nuevo formato del fútbol colombiano
Gustavo Petro respondió a Daniel Noboa tras anuncio de arancel del 30% a Colombia: “Principio de reciprocidad”
El presidente de Colombia señaló que el Gobierno responderá a Ecuador “de acuerdo a los principios de reciprocidad”
Este es el partido político que otorgó el aval a Camilo Romero como precandidato presidencial para participar en consulta del progresismo
El exgobernador obtuvo el primer respaldo institucional mientras plataformas diversas acuerdan la formación de un bloque unitario y alternativo de cara a la consulta progresista de 2026
Sancionan de manera preventiva al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles por la muerte de la menor Valeria Afanador
La autoridad ambiental CAR detectó incumplimientos en las normas de ubicación y adecuación del plantel educativo
Cámara Colombiana de Infraestructura advierte “irregularidades” en recorte a vigencias del canal del Dique y la vía Mulaló: “Incumplen sus reglas”
La agremiación asegura que el recorte unilateral de casi $1 billón en vigencias futuras para los proyectos frena estas obras clave para las regiones
