Uno de los principales sospechosos del escándalo Wirecard, Jan Marsalek, buscado por Interpol tras la espectacular quiebra de la sociedad financiera en 2020, podría encontrarse en Moscú, bajo vigilancia de los servicios secretos rusos, afirmó este lunes el diario alemán Bild.
Localizado a principios de 2021, este austriaco “se habría escondido en un barrio especialmente seguro de Moscú donde todavía quizás está viviendo (...) bajo custodia de los servicios secretos de Putin, el FSB”, afirmo el diario alemán.
Wirecard, líder alemán de los pagos digitales, se hundió en junio de 2020 cuando sus directivos confesaron que 1.900 millones de euros (2.000 millones de dólares) de activos -una cuarta parte del total- no existían en realidad.
Esta quiebra supuso, como lo admitió el propio gobierno alemán, “el mayor escándalo financiero” de la historia en el país.
Bild afirma que los servicios de inteligencia rusos propusieron el año pasado a sus homólogos alemanes “interrogar al sospechoso”, ex numéro 2 de Wirecard, buscado desde hace casi dos años.
Los agentes alemanes presentes en Moscú pidieron a sus superiores “instrucciones para saber si se tenía que llevar a cabo un encuentro con Marsalek”.
La dirección del BND, los servicios de inteligencia alemanes, no habría dado respuesta, aunque el gobierno estaba “informado”.
Antiguo responsable financiero de Wirecard, Jan Marsalek, de 42 años, es sospechoso desde hace tiempo de estar vinculado a intereses rusos y de haberse beneficiado de complicidades en varios servicios secretos. El Financial Times había indicado que Marsalek estaba en contacto con el servicio de inteligencia militar ruso.
El sitio especializado en temas de de Inteligencia Bellingat revisó sus datos de inmigración y descubrió que era un visitante frecuente de Rusia, con más de 60 viajes al país en los últimos 10 años.
Según Bild, Marsalek se habría dedicado, desde el inicio de su huida, a la “venta de vacunas Sputnik V”, el fármaco anticovid desarrollado por Rusia, y mantendría relaciones con “mercenarios paramilitares”.
El ex director general, acusado
En tanto, el mes pasado fiscales alemanes acusaron al ex director general de Wirecard y a otros dos ex gerentes de fraude y contabilidad falsa en relación con el colapso de la empresa.
Los fiscales en Munich dijeron que el ex director ejecutivo Markus Braun firmó informes financieros que sabía que eran falsos. Dijeron que la firma registró ingresos inexistentes que atribuyó a múltiples sociedades en otros países y usó documentos falsos para demostrar que tenía fondos que no tenía. Supuestamente Braun, también vendió 6,6 millones de acciones poco antes de la declaración de insolvencia.
El ex jefe de contabilidad de la firma y el director general de una subsidiaria con sede en Dubái también fueron acusados.
El fraude costó a los bancos 3.100 millones de euros (3.400 millones de dólares) en préstamos y amortizaciones, según la declaración de los fiscales.
El caso de esa compañía de pagos electrónicos salpicó al propio gobierno alemán. En 2020 el Ministerio de Finanzas, cuyo titular era entonces el actual canciller socialdemócrata Olaf Scholz, fue acusado falta de supervisión y tuvo que anunciar reformas en la autoridad de supervisión financiera (BaFin), aunque aseguró que el organismo actuó correctamente.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Rusia lanzó un nuevo ataque sobre Ucrania en la antesala a las reuniones de los enviados de Trump a Moscú y Kiev
La reciente ofensiva del Kremlin dejó un saldo de al menos cuatro muertos y siete heridos. En medio del tenso panorama, Steve Witkoff se reunirá en la capital rusa con Vladimir Putin, y luego viajará junto a Jared Kushner para mantener un encuentro con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky
El partido de Le Pen generó polémica en Francia por amenazar con terminar la ayuda a Ucrania si ganan las elecciones de 2027
El número dos de Agrupación Nacional argumentó que el país galo encuentra recursos para armas mientras los servicios públicos y la actividad productiva se resienten, a la vez que señaló también la necesidad de detener la invasión rusa
EEUU aprobó la venta de armamento a Arabia Saudita por USD 5.000 millones en medio de la guerra con Irán
La autorización incluye munición guiada JDAM-ER y equipos asociados, además de asistencia técnica y apoyo logístico, con el objetivo declarado de fortalecer la defensa aérea del reino ante los ataques del régimen persa y de los rebeldes hutíes
Un hombre de 83 años asesinó de 11 puñaladas a su sobrino por una herencia e incendió la casa en disputa
Alan Wotton fue declarado culpable de asesinar a Andrew Avery en Gosport, Reino Unido, tras un conflicto por 20.000 libras esterlinas y la vivienda familiar que la víctima había gestionado vender
Un granjero encontró 710 restos explosivos de la Segunda Guerra Mundial en un campo de Płońsk, en Polonia
El aviso llegó minutos después de las ocho de la mañana y derivó en un operativo que culminó con el retiro de 271 cartuchos, 109 granadas y 174 proyectiles. Este episodio reaviva la preocupación por el material bélico que todavía permanece enterrado en distintas regiones del país
