Contra el lavado de dinero en las elecciones 2021: Secretaría de Hacienda publicó una “guía práctica”

La dependencia federal creó un manual para facilitar la detección de dinero de procedencia ilícita de cara al proceso democrático del 6 de junio

La SHCP emitió una guía práctica para evitar operaciones relacionadas al delito de lavado de dinero en los procesos electorales en puerta (Foto: Cuartoscuro)
La SHCP emitió una guía práctica para evitar operaciones relacionadas al delito de lavado de dinero en los procesos electorales en puerta (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, publicó una guía práctica para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones relacionadas al delito de lavado de dinero en los procesos electorales que están en puerta.

Como lo ha anunciado el Instituto Nacional Electoral (INE), se trata de la elección más grande en la historia de México, pues se votarán 21,368 cargos públicos en los tres niveles de gobierno.

Por medio del manual se pretende dotar a los sujetos obligados (SO) de diversas herramientas, conocimientos y habilidades que deben poseer durante los procesos electorales 2020-2021, lo que garantiza la aplicación de las prácticas de prevención de lavado de dinero en determinados contextos, así como la exclusión de ambigüedades.

“La emisión de la guía tiene el propósito de potenciar el régimen de PLD para evitar la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales de forma oportuna”, indica la SHCP en un comunicado de prensa.

La guía práctica dotará de herramientas a los sujetos para detectar la posible llegada de recursos de procedencia ilícita al proceso electoral 2020-2021 (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)
La guía práctica dotará de herramientas a los sujetos para detectar la posible llegada de recursos de procedencia ilícita al proceso electoral 2020-2021 (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Aunado a esto, la dependencia federal aseguró que el cumplimiento de las prácticas establecidas en el manual permitirán materializar el “principio de equidad en la contienda electoral, ya que garantiza que los partidos políticos, las precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos cuenten con recursos financieros cuyo origen, destino y aplicación sea lícito”.

La guía está integrada por dos bloques: en el primero se abordaran conocimientos básicos de materia electoral y en el segundo se incluirán conocimientos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

La guía detalla cómo se desarrollan los procesos electorales 2020-2021 y cuáles son las herramientas para mitigar los riesgos de LD durante los procesos electorales
El proceso electoral 2020-2021 será el más grande en la historia de México (Foto: Cuartoscuro)
El proceso electoral 2020-2021 será el más grande en la historia de México (Foto: Cuartoscuro)

Qué incluye la guía contra el Lavado de Dinero

-Factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras.

- Indicadores predictivos de LD proveniente de delitos y faltas electorales, como el peculado electoral y el financiamiento por parte de la delincuencia organizada o de entes prohibidos por la ley, entre otras conductas.

Aunado a esto, se exhorta a las entidades financieras a que, durante los procesos electorales de este año, el Comité de Comunicación y Control de cada una de ellas dictamine las operaciones en materia de PLD/CFT/CFPADM con la mayor oportunidad y focalización posible, lo anterior debido a los procedimientos y plazos establecidos por la legislación electoral.

“Con la emisión de esta guía, la Secretaría de Hacienda reitera su compromiso por prevenir y perseguir, con la mayor oportunidad posible, los delitos asociados al lavado de dinero en los procesos electorales”, finalizó la Secretaría de Hacienda.

Uno de los principales retos de las elecciones programadas para el próximo 6 de junio es la pandemia de COVID-19 en el país, pues la crisis sanitaria ha dejado a su paso cifras preocupantes de fallecimientos y contagios de la enfermedad.

El INE se prepara para un proceso electoral en medio de la crisis sanitaria de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)
El INE se prepara para un proceso electoral en medio de la crisis sanitaria de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Para solucionar este impedimento, el INE estableció grupos de expertos en materia de salud para garantizar un proceso democrático seguro.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto, recordó que el pasado 18 de octubre se llevaron a cabo las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, en las que millones de personas acudieron a votar sin poner en riesgo su salud.

“Así volverá a ocurrir en las elecciones de 2021, en breve, daremos a conocer los protocolos y normas sanitarias que tendremos que seguir todas y todos para que las elecciones de junio próximo sean, una vez más, un espacio seguro en el que podamos ejercer nuestros derechos políticos sin poner en riesgo nuestra salud”, expresó el funcionario en un video publicado en Twitter.

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