Juan Pedro Damiani negó vinculación con la ruta del dinero K

El abogado uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del club de fútbol Peñarol, declaró este martes por la mañana como imputado en la causa conocida como "la ruta del dinero K".

Llegó al juzgado a cargo de Sebastián Casanello acompañado por algunos amigos-uruguayos y argentinos- y por su abogado el prestigioso penalista Guillermo Ledesma, uno de los jueces que cuando integraba la Cámara Federal condenó a Videla y Massera entre otros jefes militares por violación a los derechos humanos.

A las 16 de tomó el Buquebús hacia Montevideo donde vive. Antes hizo dos trámites ante Casanello: presentó un escrito de descargo y realizó unas manifestaciones de forma oral.

En la causa se investiga lavado de dinero realizado por el clan conducido por el empresario Lázaro Báez-detenido- junto a su contador Daniel Pérez Gadín-detenido- y su abogado Jorge Chueco-también detenido- entre otros. Uno de los imputados es Néstor Marcelo Ramos, dueño de la empresa Helvetic Services Group quien tiene pedido de captura dictado por Casanello. Los hijos de Báez también fueron indagados por este caso.

Casanello había citado a indagatoria a Damiani y al contador uruguayo Juan Fernández Methol en junio pasado. El juez había señalado que en la causa había un flujo de fondos entre Uruguay, Suiza y el principado de Liechtenstein, detectado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que tuvo como actores principales a Damiani, a Fernández Methol y a Helvetic Service Group SA. Es decir, la compañía suiza que adquirió SGI-La Rosadita y que fue el vehículo para que Báez y sus hijos movieran US$ 25 millones a Suiza.

El juez había dicho que "Damiani sería beneficiario final de las cuentas bancarias radicadas en Liechtenstein a nombre de Helvetic Service Group. A su vez, sería socio de Fernández Methol, quien también resultaría ser el único firmante de la totalidad de las cuentas bancarias en Liechtenstein", La UIF había explicado que, en el circuito de los uruguayos, se efectuaron trasferencias por US$ 3,3 millones entre 2010 y 2013.

Infobae accedió, por fuentes vinculadas a la defensa de Damiani, a la declaración oral que prestó ante Casanello. Se negó a responder preguntas. El contenido del escrito, se desconoce.

Damiani dijo: "No conozco a ningún Báez, ni a Lázaro ni a los hijos ni a Pérez Gadín ni a Chueco ni a Cristina Kirhcner ni a nadie nunca en mi vida los vi, crucé una llamada. No los conozco. Los conocía a través de la televisión cuando apareció toda esta situación. Lo que sí quiero aclarar es que yo no soy Helvetic Services Group ni Ramos, solo tuve contacto con ellos cuando tenía las mejores referencias profesionales bancarias siendo una persona controlada por las autoridades competentes suizas, por lo que nada me hacía a mí dudar del Sr. Ramos ni de Helvetic Serrvice Goup. No tenía nada por qué saber que estaban involucrados en cuestiones ilícitas.Una vez que lo supe, y lo tienen en el escrito que he aportado, corté toda vinculación con Helvetic y con el Sr Ramos".

Luego de eso Damiani perdió un poco la compostura y señaló: "Yo desde que me enteré de todo esto en 2013 corté todo tipo de contacto con ese hijo de mil putas".

Luego explicó cómo y por qué se hicieron transferencias: "Me imputan tres transferencias que corresponden a un emprendimiento exitosísimo que desarrollé (www.lagos.com.uy). Las transferencias es dinero de mi cuenta personal, la famosa Redwood, que la tengo desde hace más de 20 años. El origen de los fondos proviene de Redwood, es una compañía de la fui único beneficiario siempre, y salieron de esa cuenta para aplicarse a la compra de tierra de los remates, la obra de infraestructura, la construcción de los puentes y de toda la obra en sí. …Luego cuando se pudieron ver los terrenos a distintos compradores que nada tenían que ver con ninguno de los imputados y a un precio de mercado, el remanente fue a la cuenta final mía de Redwood en Suiza. Todo es totalmente transparente y la verdad es que es dramático tener que pelear o discutir con un fantasma, yo no conozco a nadie de a nadie de todas estas perdonas absolutamente a nadie".