Juan Carlos “N”, el director de la empresa financiera Black Wallstreet Capital, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en actividades de delincuencia organizada, así como operaciones con activos de procedencia ilícita.
La vinculación a proceso del hombre fue informada el 2 de junio. Los reportes indican que dicho sujetos estaría relacionado con el lavado de dinero por alrededor de 15 mil millones de pesos en el periodo comprendido entre el 2020 y el 2022.
Cabe recordar que Juan Carlos “N” fue detenido el pasado 27 de mayo sin que hasta el momento aparezcan detalles del sitio donde fue arrestado en el Registro Nacional de Detenciones (RND).
Por ahora, dicho hombre deberá permanecer internado en el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, mejor conocido como El Altiplano y ubicado en el Estado de México. El periodista Mario C. Rodríguez detalló en el portal Telediario que en la audiencia fueron presentadas pruebas sobre las actividades del detenido.
Las autoridades sospechan que podría estar ligado con empresas fantasma, además, el juez determinó un plazo de cuatro meses para que sean realizadas las averiguaciones complementarias del caso.
Juan Carlos “N” ya había sido detenido
Cabe recordar que el 15 de marzo de 2023 elementos de seguridad realizaron un cateo en la empresa referida que dio como resultado el arresto de cinco personas, entre ellas el sujeto recientemente procesado. Junto con los sujetos detenidos fueron aseguradas armas de fuego, dinero en efectivo y presunta droga.
En su momento la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación en la que involucran al hoy procesado y quien aseguró: “No existe nexo alguno de mi persona con una red de narcotráfico”.
Sin embargo, los cinco individuos mencionados fueron liberados luego de que fueron expuestas irregularidades durante el cateo. Incluso, el 5 de junio de 2023 fueron detenidos siete elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acusados de abuso de autoridad y funciones.
De los uniformados detenidos la mayoría son hombres: Jonathan “N”, Miguel “N”, Edwin “N”, Francisco “N” y Emmanuel ”N”. Además de que fueron detenidas dos mujeres: Isis “N” y Mariana “N”.
Por su parte, el exagente del Ministerio Público, Erick “N” fue vinculado a proceso a finales de septiembre de 2023 por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones durante el cateo realizado a la empresa Black Wallstreet Capital.
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