Fiscales federales de Estados Unidos acusaron al fundador de una empresa estadounidense de pagos en criptomonedas por presuntamente organizar un amplio esquema de lavado de dinero que movió más de 500 millones de dólares en nombre de bancos rusos y entidades sancionadas.
Iurii Gugnin, ciudadano ruso de 38 años residente en Manhattan, fue arrestado y compareció ante la justicia este lunes, donde se ordenó que permanezca detenido sin fianza hasta su juicio. Gugnin enfrenta 22 cargos que incluyen fraude bancario y electrónico, violaciones a sanciones y controles de exportación de Estados Unidos, lavado de dinero y la omisión de implementar los protocolos obligatorios contra el lavado de activos.
“El acusado convirtió una empresa de criptomonedas en un conducto secreto para dinero ilícito y movió más de medio billón de dólares a través del sistema financiero estadounidense para ayudar a bancos rusos sancionados y facilitar que usuarios rusos adquirieran tecnología sensible estadounidense”, señaló el fiscal general adjunto John A. Eisenberg en un comunicado del Departamento de Justicia.
Los fiscales sostienen que Gugnin utilizó sus empresas Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc. para procesar aproximadamente 530 millones de dólares en transacciones de criptomonedas y efectivo entre junio de 2023 y enero de 2025, principalmente en Tether, una stablecoin ampliamente utilizada y vinculada al dólar estadounidense.
Según documentos judiciales, los clientes de Gugnin incluían individuos y entidades vinculadas a importantes bancos rusos sancionados, como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff Bank, y Rosatom, la corporación estatal rusa de energía nuclear.
Para ocultar el flujo ilícito de fondos, Gugnin supuestamente utilizó cuentas ficticias y falsificó más de 80 facturas, alteró digitalmente los documentos para eliminar evidencias de participación rusa. La acusación afirma que Gugnin engañó a bancos y plataformas de activos digitales, tergiversó las actividades de su empresa para evitar ser detectado.
El fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr. subrayó la gravedad de los cargos e indicó que “Gugnin vino a Estados Unidos y estableció una operación de lavado de dinero bajo la fachada de una startup de criptomonedas, la cual usó para evadir sanciones y controles de exportación y defraudar instituciones financieras estadounidenses”.
La acusación también destaca los supuestos vínculos de Gugnin con funcionarios de inteligencia rusos y entidades en Irán, países conocidos por no extraditar sospechosos a Estados Unidos. Los investigadores sostienen que estas conexiones facilitaron la complejidad de su esquema financiero fraudulento.
Además, Gugnin está acusado de ayudar a usuarios rusos a adquirir tecnología estadounidense sensible que incluye un servidor restringido por controles de exportación antiterroristas.
Documentos del Departamento de Justicia revelaron que Gugnin también mantuvo cuentas personales en bancos rusos sancionados y realizó transacciones desde estas cuentas mientras residía en Nueva York, lo que ilustra aún más la profundidad de la presunta operación criminal.
Los fiscales revelaron evidencia de que Gugnin conocía posibles consecuencias legales. Los investigadores encontraron búsquedas en internet como “cómo saber si hay una investigación contra ti” y “penalidades por lavado de dinero en EEUU”, lo que sugiere que comprendía plenamente la gravedad e ilegalidad de sus actividades.
La investigación que llevó a este arresto fue liderada por la Fuerza de Ataque contra Tecnologías Disruptivas del Departamento de Justicia, una iniciativa destinada a combatir actores ilícitos y proteger cadenas críticas de tecnología frente a explotación por regímenes autoritarios.
“Utilizar criptomonedas para ocultar actividades ilegales no impedirá que el FBI y nuestros socios hagan rendir cuentas a los responsables”, advirtió el director adjunto Roman Rozhavsky, de la División de Contrainteligencia del FBI.
El nombre de Gugnin había aparecido en un artículo del Wall Street Journal sobre inquilinos adinerados en Manhattan, donde se mencionaba que pagaba 19.000 dólares mensuales por su apartamento.
Si es declarado culpable, Gugnin enfrenta severas penas que incluyen hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario y condenas adicionales por otros cargos relacionados al delito del que se lo imputa.
Los fiscales Matthew Skurnik y Dallas Kaplan están a cargo del caso, lo que destaca la importancia que otorgan las autoridades estadounidenses a las violaciones de sanciones y delitos financieros que afectan la seguridad nacional. Gugnin es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.
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