El juez concluye la instrucción de la estafa con criptomonedas del financiador de Alvise

Madrid, 15 sep (EFE).- El juez José Luis Calama ha concluido la instrucción del caso Madeira Invest, cuyo cabecilla, Álvaro Romillo, entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise", con lo que el empresario conocido como "Criptospain" se encuentra a un paso de ir a juicio por estafar más de 180 millones.

En un auto fechado el pasado 14 de septiembre, el magistrado da por concluida la instrucción y envía a juicio a Romillo y otras nueve personas, que entre enero de 2023 y septiembre de 2024 habrían estafado algo más de 185 millones de euros a 3.062 inversores, muchos de ellos reunidos en la Plataforma de Afectados Madeira Invest Club a la que representa el bufete Aranguez Abogados.

El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada por este bufete contra Álvaro Romillo y Madeira Invest Club, entre otros, por hechos que inicialmente podrían ser constitutivos de delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental mercantil.

Según la resolución judicial, existen indicios racionales de criminalidad que podrían integrar un delito continuado de estafa cualificada de notoria gravedad y con perjuicio para una generalidad de personas, en la modalidad conocida como “delito masa”, así como un posible delito de organización criminal.

El auto de conclusión recuerda que, atendiendo a la gravedad y extensión de la presunta defraudación, la calificación jurídica contemplada durante la instrucción puede comportar penas especialmente elevadas, y señala que los hechos podrían constituir una estafa hiperagravada en modalidad de delito masa y contempla igualmente la posible existencia de un delito de organización criminal.

No obstante, Calama se inhibió en la investigación de un presunto fraude fiscal del IRPF cuyo importe ronda el millón de euros, que investigará un juzgado madrileño.

Mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica, Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

El objeto de Madeira Invest criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20 %, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

Dicha organización criminal cuenta, al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia,Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia). EFE