Detenida en Marbella la líder de una célula de blanqueo de la mafia de Italia y Albania

Madrid, 19 jun (EFE).- Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera han detenido en Marbella (Málaga) a una ciudadana italiana al mando de una estructura que trabajaba para blanquear los beneficios de las actividades ilícita de la mafia en Italia y Albania.

Según informa este viernes la Agencia Tributaria, la célula ibérica desactivada en España se encargaba de recoger dinero en efectivo en tiendas de ropa de polígonos industriales para su introducción en el banco clandestino responsable del blanqueo.

En paralelo a la detención en Marbella el pasado lunes, en Italia han sido arrestadas 40 personas y se han intervenido bienes por valor de más de 60 millones. Los investigadores estiman que esta red criminal sería la responsable de haber movilizado anualmente entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años.

La investigación, iniciada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia y que ha sido coordinada por Eurojust con la implicación también de la Fiscalía especial Antidroga, se ha centrado en una asociación criminal liderada por un ciudadano chino residente en Prato (Italia) que operaba como un ‘banco ilegal’ transnacional desde el año 2021.

El sistema se basaba en el mecanismo de confianza denominado ‘hawala’, conocido en su variante china como ‘Fei-Ch’ien’, que permitía transferir capitales de manera virtual entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos a través de una red de intermediarios que cobraban una comisión por las transacciones.

Los clientes de este banco clandestino eran peligrosos cárteles de narcotraficantes albaneses afincados en el centro y norte de Italia y la investigación ha revelado la participación, también, de organizaciones mafiosas en Italia.

En territorio español, la organización estaba coordinada por la denominada ‘célula ibérica’, dirigida por un ciudadano italiano recientemente detenido en Sudamérica, y su hermana, con base operativa en Málaga, desde donde se encargaban de recolectar dinero en efectivo para el banco clandestino.

La red contaba con un amplio tejido de tiendas de venta de textil activas en polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga. En el marco de dos Órdenes Europeas de Investigación coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga, se han ejecutado diez órdenes de entrada y registro,

En los registros en España se ha procedido a la incautación de numerosa documentación, contabilidad ‘B’, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que serán minuciosamente analizados. EFE