Detenidos por un entramado de delitos económicos con un perjuicio de más de 900.000 euros

Valladolid, 5 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a cuatro personas como supuestas integrantes de un entramado delictivo de falsificación documental, estafa y blanqueo de capitales con un perjuicio de 921.037,35 euros, han informado este viernes fuentes policiales.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, culminó el 2 de junio de 2026, tras una operación iniciada en 2024 a raíz de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Corporativa de una empresa de telefonía.

La compañía denunciante detectó entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023 un conjunto de contrataciones irregulares de servicios telefónicos gestionadas por un distribuidor autorizado.

Presentaban como características comunes empresas ficticias como titulares de los contratos, documentación soporte presuntamente falsificada, incluyendo escrituras, extractos bancarios y documentos de identidad y manipulación de los datos aportados para la domiciliación de recibos.

También coincidían líneas activadas sin uso real, lo que evidenciaba la finalidad exclusivamente fraudulenta y el pago inicial de algunos recibos para evitar sospechas y posterior abandono de las obligaciones de pago.

El perjuicio económico para la empresa se ha calculado en 921.037,35 euros, tanto por las comisiones generadas como por la deuda acumulada de los servicios contratados y nunca abonados.

 Los investigadores acreditaron la existencia de un grupo delincuencial perfectamente organizado, que operaba mediante un entramado de hasta 70 cuentas bancarias, distribuidas entre sociedades y particulares, todas ellas bajo control de los detenidos.

También se valían de 150 empresas ficticias para la contratación fraudulenta de los servicios telefónicos.

Uno de los implicados era menor de edad durante buena parte del periodo investigado y, tras alcanzar la mayoría de edad, fue nombrado apoderado de una de las empresas utilizadas para mover fondos ilícitos.

Con la información recabada, la Policía Nacional solicitó a la autoridad judicial mandamientos de entrada y registro en dos domicilios y un local comercial.

Durante las actuaciones, intervinieron diversa documentación relevante para la investigación acreditando numerosas fotocopias de DNI falsificados así como documentos a nombres de empresas ficticias.

Además se intervino un blíster con 100 gramos de plata en 10 lingotes, diversos blísteres con oro, monedas de plata y oro, incluyendo una onza de plata, un lingote de plata de 250 gramos, 3.000 euros en efectivo y 766 dólares americanos.

Como medida cautelar se ha procedido al bloqueo de las cuentas de los investigados bloqueando 400.000 euros.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación del atestado y puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial, que ha ordenado su libertad. EFE