Tarragona, 14 abr (EFE).- La Guardia Civil, en la operación Caldura, ha desarticulado un grupo criminal internacional dedicado a estafas masivas a través de páginas web fraudulentas que ofrecían pellets de calefacción y ha detenido a ocho personas en las provincias de Tarragona, Barcelona, Alicante y Madrid.
Según el instituto armado, los investigadores reunieron 66 denuncias en todo el país, con un perjuicio económico que ronda los 40.000 euros en total.
La mayoría de los pagos se dirigían a cuentas vinculadas a una entidad financiera con sede en Irlanda, lo que ayudó a identificar a los implicados.
La investigación, llevada a cabo por la Comandancia de Alicante, comenzó tras la denuncia de un ciudadano en El Campello (Alicante), que pagó por unos pellets a través de una web y nunca recibió el producto.
La Guardia Civil descubrió que el caso no era aislado. "Con el aumento del precio de la energía tras la guerra en Ucrania, creció también la demanda de alternativas de calefacción, como los pellets, y esta organización aprovechó para lanzar hasta 12 páginas web falsas, todas con aspecto y precios que ayudaban al engaño, encontrándose registradas fuera de Europa", explica.
Los investigadores descubrieron un complejo entramado financiero diseñado para ocultar el origen ilícito del dinero. Los fondos obtenidos mediante las estafas eran transferidos a cuentas en Italia, Lituania, Bélgica, Francia, Irlanda y Polonia, así como transferencias a plataformas digitales con sede en Senegal, Costa de Marfil y 'exchanges' de criptomonedas.
La organización usó parte de este dinero para la compra de inmuebles, especialmente en la provincia de Tarragona, donde algunas empresas vinculadas a los detenidos tenían como objeto el alquiler de viviendas.
Estas propiedades, valoradas en más de 500.000 euros, se ofertaban a través de conocidas plataformas de alquiler para blanquear los beneficios obtenidos.
La Guardia Civil desplegó un operativo entre el 18 y el 20 de marzo, que se saldó con ocho personas detenidas siete hombres de nacionalidades española, argentina y pakistaní, de entre 33 y 45 años, y una mujer de nacionalidad argentina de 30.
También intervino 14.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y material informático de última generación.
A los implicados se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Tres de los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Alicante, quien decretó su libertad; mientras que el resto fueron puestos en libertad por la fuerza instructora. EFE
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