Madrid, 8 abr (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha prohibido salir de España al empresario José Roberto Rincón y a la otra persona detenida la semana pasada en una operación contra el blanqueo de fondos vinculados al régimen de Venezuela, en la que se practicaron cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.
Ambos han comparecido este lunes en calidad de investigados ante el magistrado, que ha estimado la petición de la Fiscalía y ha acordado para ellos la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días, según informan fuentes jurídicas.
Están investigados por delitos de cohecho internacional, organización o grupo criminal organizado, blanqueo de capitales y falsedad documental en una causa que se mantiene bajo secreto, según las fuentes.
La operación policial desplegada el pasado viernes, a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fue coordinada por Gadea en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos.
El padre de José Roberto Rincón Bravo, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EEUU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La mayor parte de los registros se hicieron en viviendas situadas en el barrio de Salamanca y en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.
Rincón ya fue detenido en 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de dinero procedente de PDVSA en una causa que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional.
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