Alrededor de 200.000 euros en material de musculación, cuatro coches y una moto valorados en 130.000 euros, dos licencias de taxi estimadas en 400.000 euros, así como un millón de euros en activos criminales. Este es el balance que ha realizado la Brigada de investigaciones de Brignoles, en Francia, sobre el alcance de la presunta estafa cometida por la gerente de una empresa de taxis.
La acusada, que compareció ante el tribunal judicial de Toulon el pasado 27 de mayo, enfrenta una posible condena de tres años de prisión por haber defraudado más de 2,2 millones de euros a la Assurance maladie (el sistema público de salud francés). La fiscalía ha solicitado tres años de prisión firme para la acusada.
La trama salió a la luz a finales de 2023, cuando dos fondos de seguro primario de salud detectaron irregularidades y alertaron sobre posibles “malversaciones”. Según una información de France 3 Provence Alpes Côte d’Azur, los centros sospecharon que la empresa de transporte de personas había emitido facturas falsas entre 2019 y 2024. Estos avisos desencadenaron una investigación formal, que fue asignada a la Brigada de Investigación de Brignoles, que recopiló pruebas sobre el funcionamiento del fraude.
El informe de la investigación ha detallado que la gerente habría blanqueado los fondos desviados a través de varias empresas de su propiedad, entre ellas un gimnasio. Parte del dinero terminó en la cuenta bancaria de su hija, lo que permitió la compra de un apartamento valorado en 200.000 euros. El 6 de agosto de 2024, la gerente fue puesta bajo custodia policial por cargos de estafa y blanqueo agravado, a la espera de la sentencia firme del tribunal. Su hija también figura como implicada en el expediente.
El blanqueo de dinero en Francia
Las autoridades francesas estiman que el blanqueo de dinero genera cifras alarmantes cada año en el país, oscilando entre 38.000 y 58.000 millones de euros. Casos como este evidencian la magnitud del desafío, aunque también demuestran que, con mecanismos de cooperación eficientes, es posible abordar el problema de manera contundente.
Y eso han querido resaltar el comandante de la gendarmería de Brignoles, Raphaël Micillinoos, quien ha celebrado que los esfuerzos colaborativos entre las instituciones estatales están demostrando resultados concretos en la lucha contra el blanqueo de dinero.
En Francia, el delito de blanqueo de capitales está regulado por los artículos 324-1 y siguientes del Código Penal. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción. Por ejemplo, un delito de blanqueo simple está castigado con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 375.000 euros. La pena asciende si se trata de un caso de blanqueo agravado. Si se comete de forma habitual, mediante el uso de facilidades proporcionadas por una actividad profesional, o en banda organizada, la pena puede ascender a diez años de prisión y una multa de hasta 750.000 euros.
Últimas Noticias
Miles de Demogorgon falsos de ‘Stranger Things’ incautados por la Policía en Madrid: los detenidos podrían haber ganado hasta cuatro millones de euros
La operación Eleven, llamada así por el personaje interpretado por Millie Bobby Brown, es la mayor intervención de juguetes falsos en España: más de 25 toneladas y 600.000 productos
Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 16 marzo
Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores
La solución ‘a la ucraniana’ por la que apuesta la UE en vez de enviar buques al Estrecho de Ormuz
Los líderes europeos debatirán esta semana sobre las opciones para reabrir el estrecho de Ormuz, pero la mayoría ya se desmarca de los planes del presidente estadounidense
Cómo funciona el nuevo concurso público de Casa 47 para vender viviendas privadas al Estado en 2026: requisitos y plazos
El nuevo programa de Casa 47 permite a particulares y empresas vender sus viviendas en zonas tensionadas al Estado, que las incorporará al parque público de alquiler con precios asequibles tras un proceso de selección y condiciones detalladas
Detenido un comprador de arte por apropiarse indebidamente de hasta 13 cuadros valorados en más de 40.000 euros en Almeria: desde Luis Cañadas hasta Julio Visconti
El hombre habría hecho creer a los vendedores que era un perito tasador judicial para generar confianza
